כסף וחדלות פרעון

שופטת בית משפט השלום בראשון לציון, עינת רון, גזרה 4 חודשי עבודות שירות, על תושב המרכז, אשר הורשע בעבירות של החזקה של שטר כסף מזויף ועבירה של קשירת קשר לפשע, לאחר שקנה 100 שטרות מזויפים של 200 שקלים. לפני מספר שנים, הנאשם פנה לאדם שהחזיק בביתו מעבדה לכסף מזויף וביקש ממנו 4 דוגמאות של שטרות

בית המשפט המחוזי בבאר שבע התיר לפרסום את שמם של אבי מסס וחברת האבטחה פלמ"ח שבבעלתו בגין מתן שוחד בסך של כ-300 אלף שקלים לראש אגף הספורט בעיריית אילת, יעקב מלכה. כתב האישום מייחס ליעקב מלכה עבירות של קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים ועבירות מרמה ותחבולה לפי פקודת מס הכנסה. אבי מסס והחברה מואשמים במתן

שופטת בית המשפט המחוזי מרכז, דנה מרשק-מרום, גזרה תשע שנות מאסר על עו"ד דוד לוי, אשר שימש בין היתר ככונס נכסים מטעם רשות המיסים, ושהורשע בריבוי עבירות של גניבה בידי מורשה בסך כולל של למעלה מ-17 מיליון שקלים, ובהעלמת הכנסות בסך 8.5 מיליון שקלים. כן נגזרו על עו"ד לוי 12 חודשי מאסר על תנאי, קנס

שופט בית משפט העליון, יוסף אלרון, בחן האם יש לאפשר את "תפיסתם" של נכסי חברות בע"מ לצורך הבטחת מימושו של חילוט עתידי לו יורשע בעל השליטה בחברות אלו בעבירות המיוחסות לו, כאשר החברות אינן מעורבות בעבירות מושא כתב האישום, ונכסים אלו לא הושגו כתוצאה מהפעילות העבריינית המתוארת בכתב האישום וקבע כי לא בכל מקרה רכושו

שופטת בית המשפט המחוזי מרכז, מיכל ברנט, הרשיעה, על פי הודאתו, את שמעון (שימי) בן דוד, ששימש סגן מנהל אגף חוזים רכש ולוגיסטיקה בחברת נתיבי ישראל (לשעבר מע"צ) בעבירה של לקיחת שוחד ובשתי עבירות של מרמה והפרת אמונים. במסגרת הסדר טיעון אליו הגיעו הצדדים הגישה המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה כתב אישום מתוקן במסגרתו בן דוד הודה

שני מקרים של אנשי אכיפת חוק, החשודים בעבירות פליליות חמורות, נחשפו במהלך היממה האחרונה: במקרה אחד נעצר עובד ציבור בכיר מרשות האוכלוסין וההגירה בחשד לקבלת שוחד מיני בתמורה להנפקת אשרות שהייה בארץ ובמקרה אחר הוארך מעצרו של שוטר החשוד בסגירת תיקים לחשודים וסיפר פרטי חקירה לחשודים או לקרוביהם בתמורה לשוחד כספי. בחודשים האחרונים התנהלה חקירה

לבית משפט השלום בתל אביב, הוגש כתב אישום נגד נחום אייזנשטאט, חברו של מיכאל (מייק) בן ארי, בגין מעשיו שאפשרו לבן ארי לברוח מן הארץ. כתב האישום מייחס לאייזנשטאט עבירות של שיבוש מהלכי משפט, זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות בצוותא, התחזות כאדם אחר בצוותא, הפרת הוראה חוקית בצוותא, שימוש לא כחוק בדרכון, ומסירת הודעה

שופט בית המשפט המחוזי בב"ש, יובל ליבדרו, הרשיע את מיכאל גולדברג, פקיד השמה ויעוץ בלשכת התעסוקה באשדוד, בביצוע עבירות רבות של לקיחת שוחד מדורשי העבודה. הנאשמת נטליה קמינסקי הורשעה בריבוי עבירות של תיווך לשוחד. הנאשמים הודו במסגרת ההסדר, כי קשרו קשר וקיבלו כספים ומתנות מדורשי העבודה בלשכת התעסוקה, בהיקף של כ-35 אלף שקלים. הפרקליטות הודיעה

שופט בית משפט המחוזי בבאר שבע אהרון משניות, גזר דין של שנת מאסר ועשרת אלפים שקלים קנס, על פקד מקס אדרי, ששירת בתחנת אילת והורשע בארבע עבירות של לקיחת שוחד מבעלי עסקים בעיר. הנאשם ששירת כקצין אבטחה ורישוי עסקים באילת, במסגרת תפקידו טיפל בפניות של בעלי עסקים לקבלת אישור משטרתי להפעלת בתי עסק והיה אחראי,

לאחר המבוכה של הפרקליטות עם זיכויו של יאיר ביטון מכל העבירות נגדו בין השאר עבירות מרמה והלבנת הון, המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, הגישה לבית המשפט העליון הודעת ערעור על זיכויו. כזכור, נגד יאיר ביטון ואחרים הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו כתב אישום בפרשה שעניינה כניסתם במרמה של גורמים בעלי מוניטין עברייני, כולל יצחק אברג'יל

היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (היאל"כ) סיימה חקירה נרחבת בנוגע לעבירות טוהר המידות ושחיתות ציבורית של בעלי משרה בכירים ברכבת ישראל, משרד הבינוי ובכירים בעיריית טירת הכרמל וקבעה כי קיימת תשתית ראייתית להעמידה לדין. תיק החקירה הועבר לפרקליטות שם יוחלט אם יש מקום להעמיד את מי מהמעורבים לדין. ראשיתו של התיק החקירה, החל בחקירה סמויה,

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, בני שגיא, גזר על אבי מוטולה, לשעבר מנכ"ל אפריקה תעשיות וקבוצת נגב, שנתיים ועוד עשרה חודשי מאסר בפועל; זאת, לאחר שהודה והורשע בביצוע עבירות דיווח במטרה להטעות משקיע סביר, עבירות גניבה בידי מנהל ובעבירות נוספות. מוטולה הורשע במסגרת הסדר טיעון שנערך בהליך גישור וטרם החל שלב ההוכחות בבית המשפט.

לבית המשפט המחוזי בתל אביב, הוגש כתב אישום נגד אסף טל, בגין עבירות של קבלת דבר במרמה, ניהול תיקים ללא רישיון והפניה לזירת סוחר שאינה מפוקחת, לאחר שהפנה את לקוחותיו שהפסידו כספים רבים, לזירת סוחר אוסטרלית שאין לה רשיון. על פי כתב האישום, במהלך שנת 2019 הפנה טל את לקוחותיו לזירת הסוחר האוסטרלית "פפרסטון", שאינה

פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לתא"ל במיל' אבריאל בר יוסף, המשנה לראש המטה לביטחון לאומי לשעבר, כי נשקלת העמדתו לדין בכפוף לשימוע בגין עבירות של מרמה והפרת אמונים, זאת, במסגרת פרשה שעניינה, בין היתר, קבלת טובת הנאה בהיקף של מאות אלפי אירו מאיש עסקים גרמני בעת כהונתו של בר יוסף במל"ל ובזיקה לתפקידו. על פי מכתב

המשטרה עצרה בתום חקירה סמויה קטין כבן 16 תושב ת"א, בחשד לניהול מספר בתי הימורים לבני נוער ובגירים, לצד הפעלת מערך סחיטה וגביית כספים מ "בעלי חוב" שהפסידו במשחקי הקלפים. במהלך החודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה, שעניינה חשד לניהול מספר בתי הימורים באזור ת"א, אשר הופעלו עפ"י החשד בדירות שכורות ע"י נער כבן 16, לצד

המשטרה בשיתוף רשות המסים עצרה 5 חשודים בחשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, חוק מע"מ, פקודת מס הכנסה ועבירות הונאה נוספות. היום (יום ג') יובאו החשודים להארכת מעצר. במסגרת המעצר נתפסו על ידי המשטרה ורשות המסים רכבי היוקרה של המשפחה וכסף מזומן. במהלך החודשים האחרונים התנהלה ביחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב שפלה, חקירה

שופט בית משפט השלום בבאר שבע, רון סולקין, גזר 250 שעות של"צ, מאסר על תנאי וקנס בסך 1000 שקלים, על צעירה בת 24, תושבת הדרום, זאת בגין עבירה של הסכמה לקבל שוחד כדי להצביע עבור מועמד מסוים בבחירות. עוד בפלילים: נהג הואשם בתגרה והיזק לרכוש – התביעה הסתפקה בהסדר מותנה הגנב עבר שיקום מוצלח –

שופט בית משפט השלום בתל אביב, ירון גת, גזר 27 חודשי מאסר וקנס בסך 8,000 שקלים על מיכאל (מיקי) ג'רבי, שהורשע ב-6 אישומים, 3 מתוכם יחסו לנאשם עבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, והשאר יחסו לו עבירה של קבלת דבר במרמה. ג'רבי הבטיח להשקיע את כספם של חבריו בשוק ההון ונעלם עם הכסף. השופט

פרשת השוחד מיבואני המזון: שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, מרדכי לוי, גזר 21 חודשי מאסר וקנס בסך 150 אלף שקלים ומאסר על תנאי על ויקטוריה שמיט, מנהלת תחנת ההסגר של משרד הבריאות בנמל אשדוד לשעבר, שהורשעה על פי הודאתה, במסגרת הסדר וטיעון, בעבירות לקיחת שוחד, הפרת אמונים ועבירות לפי פקודת מס הכנסה. גזר דין

שופט בית משפט המחוזי מרכז, עמי קובו, גזר 9 חודשי עבודות שירות וקנס כספי של 660 אלף שקלים על עומר להט, המשמש בתפקיד בכיר בחברת דיוק שבבי ש. בע"מ, שהורשע בסיוע למתן שוחד. עוד בנושא: הציע שוחד לסוהר תמורת סמים פרשת איתמר שמעוני – הפרקליטות מערערת על פי כתב האישום, חברת דיוק שבבי ש. בע"מ,

לבית המשפט העליון, הוגשה הודעת ערעור על גזר דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניינו של אמיר ברמלי. ברמלי נידון ל-10 שנות מאסר בפועל, ולקנס כספי בסך 400 אלף שקלים, לאחר שהורשע בהונאת משקיעים וגניבת כספם בהיקף של 340 מיליון שקלים. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט העליון להחמיר משמעותית בעונש שהוטל על הנאשם – הן

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב חאלד כבוב, הרשיע את איש שוק ההון אמיר ברמלי בגניבה של למעלה מ-300 מיליון שקלים ממשקיעים בחברת קרן קלע וכן בעבירות מרמה, זיוף, הלבנת הון ועבירות נוספות לפי חוק ניירות ערך. ברמלי, על פי הרשעתו, הציג עצמו כאיש עסקים בעל מוניטין, גייס השקעות תוך הבטחה לתשואה גבוהה וחסרת סיכון.

לבית המשפט המחוזי בתל אביב, הוגש כתב אישום נגד נתן פורמן, לשעבר בכיר בחברת "אגד", בגין קבלת שוחד בסך של כחמישה וחצי מיליון שקלים מחברת EvoBus GmbH הגרמנית, עבירות מס בהיקף של 26 מיליון שקלים ועבירות הלבנת הון. אישום: סגן פקיד שומה קיבל הטבות מבעל מסעדה עובדים ברכבת ישראל ובמשרד השיכון נעצרו בחשד לעבירות שחיתות

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, חלאד כבוב, גזר היום (יום ב') על גיא בן דוד, מנהל שותפות הנוסטרו אר.ג'י.אר (RGR), שנתיים מאסר בפועל, וקנס בסך 250 אלף שקלים, על ערן גרינפלד, שהיה סוחר באר.ג'י.אר נגזרה שנת מאסר וקנס של 50 אלף שקלים ועל אר.ג'י.אר עצמה הוטל קנס של 25 אלף שקלים. השלושה הורשעו בחודש

לבית משפט השלום בחיפה, הוגש כתב אישום נגד תושבת קיבוץ יגור ולפיו, במסגרת עבודתה כמזכירה בקיבוץ קיבלה במרמה מחברי הקיבוץ סכומי כסף משמעותיים וגרמה להפסד כספי בסכום של מעל מיליון שקלים לקיבוץ. על פי כתב האישום, במהלך השנים 2012 עד 2017 במסגרת עבודתה של הנאשמת כמזכירה בענף הבניין במזכירות הקיבוץ, נהגה הנאשמת להציע לחברי הקיבוץ,

שופטת בית משפט השלום בירושלים, ג'ויה סקפה שפירא, גזרה תשעה חודשי עבודות שירות וקנס של 20 אלף שקלים, על נאשם שהורשע בעבירות מרמה בנסיבות מחמירות, גניבה ועוד עבירות על פקודת מס הכנסה. השופטת סקפה שפירא, הורתה לו לפצות את ששת המתלוננים ב-791 אלף שקלים. על פי כתב האישום, בו הורשע הנאשם, הוא הונה אנשים שונים