בסוף השבוע הותר לפרסום כי אנשי העסקים אמיר דיין ואחיו איציק דיין, נעצרו בחשד להעלמת הכנסות במאות מיליוני שקלים, זאת באמצעות הצגת מצגי שווא לרשות המסים תוך יצירת נאמנות פיקטיבית. השניים הובאו בפני בית משפט השלום בתל אביב לפני כחודש וחצי, שם הורתה השופטת אירית מני גור על הארכת מעצרם ליומיים ולאחר מכן השניים שוחררו בתנאים מגבילים.
על הפרשייה הוטל צו איסור פרסום למשך 45 יום. בעקבות עתירות של התקשורת לבית משפט השלום ולבית משפט המחוזי בתל אביב התירה כבוד השופטת מעיין בן ארי את פרסום הפרשה.
מבקשת המעצר עלה כי לשני האחים דיין מיוחסים חשדות של עבירות מס הכנסה בתחום הפלילי בהיקפי ענק. מדובר בחקירה של פקיד שומה חקירות מס הכנסה תל אביב בשיתוף היחידה למיסוי בינלאומי ברשות המסים, פקיד שומה חולון, פקיד שומה תל אביב והרשות לאיסור הלבנת הון שהתנהלה בישראל ומחוצה לה, שנפתחה בעקבות מידע שהתקבל לרשות המיסים בהתאם לאמנות בינלאומית ורשימות ה-CRS.
מחומרי החקירה עולה תמונה לפיה האחים דיין הציגו מצג שווא לפיו נכסיהם הרבים בגובה של מאות מיליוני שקלים מוחזקים בנאמנות על ידי תושב צרפתי כבן 90, שהינו חמו לשעבר של איציק דיין, אשר הכנסותיו זעומות, וכל זאת כדי להתחמק מתשלומי מסים בישראל. במהלך הדיון להארכת מעצרם של החשודים, הוצג בפני השופטת אירית מני גור מבית משפט השלום תמלול שיחה של החוקרים עם חמו לשעבר של איציק דיין המחזק את החשדות כנגדם. החקירה בתיק נמשכת, ובמהלכה נחקרו חשודים נוספים.
__________________________________________________________________
