במסגרת חקירה סמויה המתנהלת כנגד מנהל משרד רואי חשבון בעפולה מזה חודשים רבים, ע"י מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה ובשיתוף מבקרי חשבונות ממשרד אזורי נצרת, עלה החשד כי יחד עם אחרים, הבחור ביצע עבירות מס רבות ושונות בהיקפי ענק של מאות מיליוני שקלים.
הבחור הגיש דוחות כוזבים ומזויפים למע"מ תוך שימוש בשיקים ללא כיסוי, ובהוצאה וכתיבה של חשבוניות מס פיקטיביות לצורכי הפצתן והכנסתן כתשומות בספרי חברות אותן הוא מנהל.
עם מעצרו של הבחור, התבררה תמונה המצביעה על כך שבתקופת הקורונה פעלו המעורבים ביתר שאת מתוך משרד הנהלת החשבונות שלו, ופעלו להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקפים של מאות מיליוני ₪ למגוון רב של לקוחות.
פעולותיו נעשו בחברות בהן הוא מנהל את ספרי הנהלת החשבונות, ובחברות אשר עסק במכירתן. לעיתים אף ללא ידיעת בעליהן החוקיים. בדרך זו, הוא סייע לאחרים להתחמק מתשלום מס בהיקפי ענק של מאות מיליוני שקלים.
מנהל משרד רואי החשבון הזה נעצר בחשד לביצוע עבירות מס רבות במסגרת תפקידו, ביניהן קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות והגשת דוחות כוזבים, בהיקף של מאות מיליוני שקלים. מרגע הפיכתה של החקירה לגלויה, בוצעו חיפושים בבתים ובמשרדים של הבחור ומעורבים נוספים בפרשה שם נתפסו מסמכים, מחשבים וטלפונים ניידים.
