המשטרה בשיתוף רשות המסים עצרה 5 חשודים בחשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, חוק מע"מ, פקודת מס הכנסה ועבירות הונאה נוספות.
היום (יום ג') יובאו החשודים להארכת מעצר.
במסגרת המעצר נתפסו על ידי המשטרה ורשות המסים רכבי היוקרה של המשפחה וכסף מזומן.
במהלך החודשים האחרונים התנהלה ביחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב שפלה, חקירה סמויה בשיתוף יחידת יהלום של רשות המסים, כנגד משפחה מלוד בחשד לקבלת דבר במרמה, הלבנת הון בהיקף רחב, עבירות על פקודת מס הכנסה ועבירות נוספות.
רכבי היוקרה הוחרמו
על פי החשד, עסק חלפנות כספים הנמצא בבעלות המשפחה שימש את החשודים לביצוע עבירות של הלבנת הון בהיקפים גדולים, מתן הלוואות בשוק האפור בריביות גבוהות והעברות כספים פיקטיביות במטרה להתחמק מתשלום מיסים.
אתמול, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטו שוטרי היחידה בסיוע בלשי תחנת לוד ולוחמי מג"ב על בתיהם ועסקיהם של החשודים בלוד.
סה"כ נעצרו 5 חשודים ובחיפוש שנערך נתפס ברשותם כסף מזומן ישראלי בסך 200 אלף שקלים וכן כסף זר.
בנוסף נתפסו 6 רכבי יוקרה שהיו בשימוש המשפחה, לשם חילוטם בהמשך. בהתאם להתפתחות החקירה יוחלט מי מהחשודים יובא בפני שופט להארכת מעצרו.
