לבית משפט השלום בתל אביב, הוגש כתב אישום נגד עודד דרעי, בגין ביצוע עסקאות של "העמדת נכסים", שיטה המוכרת גם כ"חוואלה", בהיקף של מאות אלפי יורו.
על פי כתב האישום, בשנים 2017-2016, ביצע דרעי שלוש עסקאות בהן הוא קיבל ונתן כסף מזומן בישראל כנגד העמדת נכסים בהולנד בסך של 340 אלף יורו, וזאת במטרה להתחמק מחובת הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. בנוסף ביצע דרעי עבירה נוספת של קשירת קשר ביחס להעמדת סך של 200 אלף יורו בהולנד כנגד מתן סכום זהה בישראל.
כתב האישום הוגש במסגרת הסדר טיעון, אשר הוגש אף הוא לבימ"ש. לפי ההסדר יודה דרעי בעובדות כתב האישום ויורשע בעבירות המפורטות – עבירות לפי חוק איסור להלבנת הון. כן הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לעונש של שישה חודשי מאסר בפועל אשר ירוצו בדרך של עבודות שירות, קנס בסך 100 אלף שקלים וחילוט בגובה 50 אלף שקלים.
עסקת "העמדת נכסים", המכונה גם "חוואלה", הינה עסקה שמטרתה העברת כספים בין מדינות, תוך הימנעות משימוש בערוצים פיננסיים רשמיים, ומבלי שהכספים מועברים פיסית בין המדינות. בבסיס העמדת הנכסים עומד מנגנון של שימוש באנשי קשר, כאשר מצד אחד מועבר כסף בתוך מדינת המוצא לידי אדם שיש לו כספים במדינת היעד, ומן הצד השני אותו אדם מעמיד כספים במדינת היעד לטובת הגורם שהעביר לו את הכספים במדינת המוצא. העברת כספים מחוץ לישראל ואל ישראל בסכום של מעל 50 אלף שקל מחויבת על פי דין בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. השימוש בהעמדת נכסים מאפשר להימנע מן הדיווח, בניגוד לדין.
כתב האישום הוגש במסגרת פרשת "דרך ארץ" אשר במסגרתה רשויות האכיפה פעלו על מנת להילחם בתופעת הלבנת ההון בדרך של העמדת נכסים. כתב האישום הראשון בפרשה הוגש לפני כחודש נגד נימה מהדיפור בגין ביצוע עבירות דומות בהיקף של מאות אלפי יורו, ולשלושה חשודים נוספים בפרשה נשלחו מכתבי שימוע.
