היום הוגש נגדם כתב אישום לבית המשפט המחוזי בנצרת בגין קשירת קשר לביצוע פשע, חדירה למחשב לביצוע עבירה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, עבירות על חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ועבירות על חוק הגנת הפרטיות.
מעובדות כתב האישום שהוגש, עלה כי בין החודשים דצמבר 2018 ועד למעצרם בחודש בתחילת השנה קשרו הנאשמים קשר לביצוע עבירות של הונאת בנקים ולקוחותיהם, במספר שיטות עברייניות, תוך ביצוע פעולות מתוחכמות להסוואת זהותם, ושיטות העבודה שלהם, ותוך הסוואת מקור הכספים שהתקבלו במרמה, וזהות בעליהם, וקיבלו במרמה, סכומים בשווי של מאות אלפי שקלים.
שלושת הנאשמים הצטיידו במידע אישי של קורבנות, יצרו קשר עם קורבנות פוטנציאליים, תוך התחזות לעובדי הבנקים, וקיבלו, במרמה ושלא כדין, גישה מרחוק לחשבונות הקורבנות. משקיבלו גישה לחשבון, וחזקה מלאה בכלל כספי הלקוחות, חסכונותיהם והתחייבויותיהם. את הכספים שגנבו, הנאשמים הלבינו באמצעות משיכתם מכספומטים על ידי קוד אישי ומרחוק, תוך הסתרת זהויות הצדדים בכספים והסתרת תנועותיהם. השלושה גם שינו את פרטי הזיהוי של הקורבנות על מנת שיוכלו לפעול בחשבונותיהם ביתר קלות ובלא מפריע. היו גם מקרים בהם העבירו את הכספים מקורבן לקורבן, וזאת לשם הסתרת והסוואת התנועות בכספים ורק לבסוף משכו את הכספים באמצעות כספומט מרחוק וללא צורך בכרטיס.
על מנת להסוות את מקור הכספים, השלושה קיבלו במרמה גישה אל פרטי חשבונות וכרטיסי אשראי של קורבנות ונהגו להטעין כרטיסי מתנה של חברת "באי מי" וחברות נוספות, ובאמצעות כרטיסי המתנה ונהגו לרכוש לעצמם דברי יוקרה. כאמור היום הוגש נגדם כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים, כאשר בין הראיות שנמצאות בידי הפרקליטות האזנות סתר שבוצעו לנאשמים, הקלטות, השוואות קול, צילומי אבטחה של הכספומטים מהם נמשכו כספי העבירה, מחקרי תקשורת המצביעים על הקשרים בין השלושה וכן על הימצאותם במקומות ביצוע משיכת הכספים. פרט לכך נעשו גם מחקרי תקשורת המצביעים על כך שמספרי הטלפון אשר חייגו מהם אל הקורבנות היו על מכשירי הטלפון של השלושה ונתפסו בביתם בזמן החיפוש.
