רוברט קוסשוילי, בעל חנות תכשיטים בתל אביב, הובא בפני בית משפט השלום בתל אביב-יפו בחשד להעלמת הכנסות בסכום של מעל מיליון שקלים. מבדיקה של רשות המיסים הכנסותיו מכרטיס אשראי בלבד עמדו על 1.4 מיליון שקלים אולם הוא דיווח שהמחזור שלו 300 אלף שקלים. השופט אור ממון שחרר את החשוד בתנאים מגבילים.
מבקשת המעצר עלה כי במסגרת מבצע ביקורות מס הכנסה ארצי, עלה כי סך התקבולים מכרטיסי האשראי שהופקדו בחשבון הבנק של קוסשוילי עולה על מחזור הכנסותיו המדווח.
בעקבות ממצאי המבצע, פתח פקיד שומה חקירות מרכז בשיתוף פקיד שומה חולון, בחקירה גלויה. על פי החשד במהלך השנים 2017 – 2019 הופקדו בחשבונות הבנק של קוסשוילי תקבולים מכרטיסי אשראי בסך של כ-1.4 מיליון שקלים, כאשר מחזור הכנסותיו המדווח בשנים אלה מסתכם לסך של כ-300 אלף שקלים כמו כן, עולה החשד כי קוסשוילי ניהל פנקסים כפולים.
כאמור, השופט אור ממון מבית משפט השלום בתל אביב-יפו שחרר את החשוד בתנאים מגבילים בהם התחייבות עצמית על סך 300 אלף שקלים, ערבות צד ג' על סך של 250 אלף שקלים, הפקדת מזומן על סך 40 אלף שקלים וצו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום.
___________________________________________________________
