בתום חקירה סמויה שהתנהלה במשטרת ישראל ביחידה לחקירת פשעים במרחב שומרון והיחידה הארצית לחילוט והלבנת הון יחד עם היחידה הארצית לחקירות בכונס הרשמי ויחידת יהלום ברשות המסים נעצר לחקירה בעל משתלה במרכז הארץ המצוי בהליכי פשיטת רגל ובחשד לעבירות הלבנת הון, העלמת מס, עבירות פשיטת רגל, הונאת נושים והונאה בנדל"ן בסכומים הנאמדים במיליוני שקלים.
במסגרת החקירה עלה החשד כי במקביל לכניסתו להליכי פשיטת רגל, כחסר כל לכאורה, הציג החשוד את עצמו בפני קורבנות ההונאה, בין היתר כבעל קרקעות אשר אינן בבעלותו באזור הישוב אורנית ואף נקשר בעסקאות מכר של אותן קרקעות שתמורתן קיבל לידיו מאות אלפי שקלים.
בנוסף עלה חשד כי החשוד המשיך לנהל מספר עסקים באמצעות ילדיו, ששימשו כאנשי קש עבורו, במטרה להעלים ולהסתיר הכנסותיו מנושיו, מהכונס הרשמי, בית המשפט ומרשויות המס. עוד עלה כי החשוד ובני משפחתו עושים שימוש ברכבי יוקרה מפוארים הרשומים על שם אחרים.
כאמור, אתמול הפכה החקירה לגלויה עם מעצרו של החשוד המרכזי, תושב טירה בן 61, שנגדו קיימות תביעות חוב בהליך המסתכמות במיליוני שקלים. יחד עמו נעצרו לחקירה עוד 4 חשודים בהם גם בני משפחתו.
