לבית המשפט מחוזי מרכז הוגש כתב אישום נגד יוסף גנגינה, בן 45 מפתח תקוה, ונגד חברת א.ד. אור מרום עבודות עפר בע"מ שבבעלותו, בגין הסגת גבול, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עיסוק ללא רישיון עסק, הלבנת הון, זיוף בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשר לפשע ועבירות נוספות. בכתב האישום צוין כי היקף הלבנת ההון המיוחסת לנאשם עומד כ- 63 מיליון שקלים.
על פי כתב האישום, בין השנים 2012-2019, פלש והשתלט הנאשם על קרקעות פרטיות שייעודן חקלאי ושטח ציבורי פתוח, הנמצאות בסמוך לקיבוץ גבעת השלושה, וכן על קרקעות ציבוריות בעלות ייעוד דומה המצויות בבעלות הרשות המקומית, אשר חוברות יחדיו לכדי שטח המוערך בכ-50 דונמים. במרוצת השנים, הקימו הנאשמים באתר עסק לעבודות עפר, אשר כלל הקמה והפעלת תחנת מעבר ומיון של פסולת; איסוף והובלה של פסולת; טיפול בפסולת, לרבות עיבודה, ניצולה ומחזורה; והקמה והפעלת אתר לסילוק פסולת (מטמנה).
פעילות הנאשם והחברה בקרקעות במסגרת העסק מחייבת קבלת רישיון עסק. בכדי לקבל רישיון עסק לפעילות כאמור, מחויבים הנאשמים לעמוד בתנאים ודינים רבים, בין היתר, בתנאי המשרד להגנת הסביבה אשר תכליתם לוודא את תקינות הפעילות ביחס לטיפול בפסולת, הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
כמו כן, נדרשים היו הנאשמים, קודם פעילותם, לפנות תחילה למחלקת ההנדסה (תכנון ובניה) ברשות המקומית ולקבל ממנה היתר בניה בשטח הרלוונטי. למרות זאת, הפעילו הנאשמים את העסק באופן פיראטי ושלא כדין, ללא רישיון עסק וללא היתר, הן ביחס לעצם ישיבתם בקרקע, והן ביחס להפעלת העסק, וזאת תוך ביצוע עבירות איכות הסביבה, יצירת זיהום, נזקים ומפגעים סביבתיים רחבי היקף לקרקעות החקלאיות המצויות במתחם ובסמוך אליו, וגזל הקופה הציבורית.
בנוסף, לאורך התקופה הרלוונטית לכתב האישום, לא שילמו הנאשמים דמי שכירות או דמי שימוש עבור הקרקעות לבעליהן החוקיים, ולא שילמו מיסים מוניציפליים או היטלי הטמנה לרשויות בגין ישיבתם ופעילותם במקום.
כמפורט באישום הראשון, היקף הפעילות האסורה המיוחסת לנאשמים בתחום עבירות הרישוי באשר לפסולות הינו כ-30 מיליון שקלים והיקף פעילות המרמה והתרמית המיוחסת לנאשמים מוערכת במיליוני שקלים, ושזורה במחזור עסקיהם השוטף, באופן שלא ניתן להפריד ביניהם וכאמור, היקף הלבנת ההון המיוחסת לנאשמים הינה כ-63 מיליון שקלים. כמפורט באישום השני, היקף פעילות המרמה המיוחסת לנאשמים מוערכת במאות אלפי ש"ח והיקף פעילות הזיוף, הרישום הכוזב והלבנת ההון הינו כמיליון שקלים. עם הגשת כתב האישום הגישה הפרקליטות גם בקשה למתן צו לסעדים זמניים ובקשה למתן צו להפסקת עיסוק בעסק.
