בין השאר באמצעות פנקסי חשבונות כפולים וניהול חברה שרשם על שם אשתו על מנת להתחמק מתשלום מס כחוק. כתב אישום הוגש כנגדו בימים אלה, לבית המשפט השלום בבאר שבע.
מכתב האישום אשר הוגש כנגד המתווך עולה כי 13 דו"חות תקופתיים אשר הגיש בתקופה של כשנתיים, הוא כלל בהם מידע כוזב בנוגע לעסקאות שביצע בתקופת הדיווח, תוך השמטת עסקאות הנובעת משימוש בפנקסי חשבוניות כפולים.
כמו כן, חברת הנדל"ן והשקעות שהקים, הייתה רשומה על שם מי שהייתה אשתו באותה העת. היא הוקמה לבקשתו של המתווך ולצורך מילוי צרכיו ולמעשה הוא היה זה אשר שימש כבעלים ומנהל של החברה בפועל. יחד עם זאת, מאז הקמת החברה המתווך נמנע מלרשום את החברה כמורשית לצורכי מע"מ כמתחייב על פי חוק.
עוד עלה מהחקירה, כי במשך שלוש שנים, הוא הנפיק פנקסי קבלות על שם החברה, והוציא 67 קבלות על שם החברה. זאת בתמורה לכספים אותם קיבל מגורמים שונים, בהיקף של 2,551,350 ₪ כשרכיב המס הנובע מהן עומד על 370,709 ₪.
כתב האישום שהוגש כנגד המתווך נחלק לשניים ומייחס לו בחלק הראשון, עבירות של התחמקות מתשלום מע"מ ובחלק השני, עבירות בגין אי רישום לצרכי מע"מ במטרה להתחמק מתשלום מס. כל זאת, בגין עברות מע"מ בסכום מצטבר של 1.2 מיליון ₪.
