לבית המשפט המחוזי בת"א הוגש כתב אישום נגד בוריס אליושין, יורי סוקולק, אלכסיי קריינוב וארטיום אליושין ולבית המשפט השלום בת"א נגד זכר דמיאננקו בשל עבירות כלכליות ועבירות הימורים. לאחר שיזמו וניהלו רשת הימורים באינטרנט בהיקף של מיליוני שקלים.
על פי כתב אישום, במשך כחמש שנים ארגן בוריס ביחד עם שאר הנאשמים אתרי הימורים ברשת. בתקופת הפעילות עמד היקף ההימורים באתרים על מיליוני שקלים. על מנת לאפשר למהמרים להמר באתרים הפעיל בוריס מספר פלטפורמות תשלום, דרכן הופקדו כספי ההימורים, וכן נמשכו כספי הזכיות. תשלומי המהמרים התאפשרו באמצעות סליקת הכספים לעסקים שהיו בבעלות בוריס וחלקם גם בבעלות סוקולק וארטיום.
כמו כן, סוקולק, ריינוב ודמיאננקו הדריכו את המהמרים כיצד לפתוח חשבון באתר וכיצד להמר באמצעי התשלום השונים. בנוסף, עסק סוקולק בהפקדת כספי המהמרים לחשבון הבנק שלו. וריינוב ביצע את תהליך האימות למהמרים, איסוף כספים ממהמרים, העברת הכספים ועוד. בנוסף, פתח ריינוב חשבונות בנק על שמם של אנשי קש על מנת לאפשר העברת כספים להימורים באתרי ההימורים, וכן באמצעות 11 אנשי קש שונים ביצע הפקדת כספי זכיה בסכום של מאות אלפי שקלים לזוכים. ארטיום, אחיו של בוריס, אף הוא העביר תשלומים למהמרים, משך כספי הימורים מחשבונות בנק שונים, וכן הפיק סרטוני הדרכות למהמרים.
מצג שווא לבנקים
הנאשמים מיזגו וערבבו את הרכוש האסור בחשבונות הבנק שבשליטתם עם רכוש אחר, במטרה להסתיר ולהסוות את מקור הרכוש האסור. במעשים אלו ביצעו הנאשמים פעולות ברכוש אסור על מנת להסתיר או להסוות את מקור הרכוש האסור, בהיקף של כ-20 מיליון שקלים.
בנוסף, פתח בוריס חשבונות בנק ושירותי סליקה תוך הצגת מצג שווא בפני הגופים הפיננסים, כי אלה נפתחו למטרות לגיטימיות המותרות על פי חוק וזאת במטרה לאפשר את פעילות ההימורים ואת ההעברות הכספים במסגרת אותם החשבונות.
כלל הנאשמים הורשעו בארגון או עריכת משחק אסור, הגרלה או הימור; לבוריס אליושין, יורי סוקולק, אלכסיי קריינוב וארטיום אליושין יוחסו גם עבירות הלבנת הון לאחר שביצעו פעולות ברכוש האסור, במטרה להסתיר את הרכוש האסור, להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו ואת עשיית הפעולות בו.
בנוסף, לבוריס יוחסו גם עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות מס הכנסה, לאחר שבמסגרת עיסוקו בהימורים לא חוקיים ברשת האינטרנט, הפיק הכנסה של מיליוני שקלים. אך על מנת להתחמק מתשלומי המס הסתיר משלטונות המס את עיסוקו בניהול וארגון הימורים ומשחקים אסורים ואת כל ההכנסה שצמחה לך מכך.
