לבית משפט השלום בחיפה הוגש כתב אישום נגד בני הזוג דריה, 29, ואלכסנדר, 33, ורלין לאחר שביצעו המרות של מטבעות וירטואליים באמצעות חשבונות פיקטיביים.
מכתב האישום עולה כי בינואר 2018 אלכסנדר פתח חשבון בזירת המסחר Binance"" ועד ליולי 2021 ביצע פעולות של המרת מטבעות וירטואליים בתמורה לכסף מזומן וההיפך, בתמורה לעמלה, עבור לקוחות שונים, והכל באמצעות זירת המסחר הנ"ל.
ביוני 2019 פתח אלכסנדר חשבון נוסף בזירת המסחר בשמה של דריה, על דעתה, תוך מסירת פרטי זהות שלה, כדי לרמות ולמנוע מזירת המסחר לזהות פעילות עסקית חריגה על ידו.
כמה חודשים מאוחר יותר, בספטמבר 2019, פתח אלכסנדר חשבון שלישי בזירת המסחר על שמו של מכר שלו, תוך מסירת פרטי זהותו.
כתוצאה מכך, נפתחו שני חשבונות פיקטיביים נוסף והאפשרות לפעול בהם תוך הסתרת זהותו, במטרה להציג פעילות כספית מופחתת בחשבון הרשום על שמו.
אלכסנדר שלט בחשבונות הפיקטיביים וביצע באמצעותם במרמה, פעילויות של המרת מזומן למטבעות וירטואליים ולהיפך, בניגוד לתנאי השימוש בזירת המסחר.
כתוצאה ממצג השווא הפקיד אלכסנדר בחשבונות הפיקטיביים סך שאינו פחות מ-390 מיליון שקלים.
בנוסף להפקדות ביצע הנאשם פעולות של הוצאת כספים במזומן מהחשבונות הפיקטיביים בסכומים דומים.
