לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגשה עתירה להכרזתם של דניאל כהן, עמוס ברזילי ודניאל קורדיאן, בני הסגרה לאיטליה, לצורך העמדתם לדין שם בעבירות של פעילות בארגון פשיעה, מרמה בנסיבות מחמירות, פעילות פיננסית בלתי-חוקית והלבנת הון, כולן בנסיבות מחמירות של פשיעה בינלאומית.
המבוקשים נעצרו לבקשת רשויות איטליה ב-15 ביוני 2022 בידי מפלג ההונאה של מחוז תל אביב, לאורו של צו מעצר, שהוצא נגדם לאחר שבחקירה בינלאומית סבוכה נמצא כי שימשו בתפקידים בכירים במיזם מרמה חוצה גבולות, שברשתו נפלו עשרות קורבנות באיטליה ובמדינות נוספות.
על פי רשויות איטליה, חברי הקבוצה פעלו מחוץ לאיטליה והפעילו רשת של אתרי אינטרנט, שנחזו להיות זירות לגיטימיות למסחר במוצרים פיננסיים. מוקדנים, אשר פעלו במסגרת המיזם הפלילי, יצרו קשר עם קורבנות והבטיחו תשואות נכבדות שיצמחו להם בגין השקעות פיננסיות. לאמיתו של דבר, לא נערך כל סחר עבור המשקיעים, שהתפתו להעביר לידי המיזם את כספם. הכספים שהתקבלו במרמה מהקורבנות, נאמדים בסכום כולל של מיליוני אירו.
הוסגר לגרמניה ישראלי שנחשד בעבירות מרמה במיליוני יורו
בשבוע שעבר הוסגר לגרמניה יורי דשבסקי, אזרח ישראלי, שם יעמוד לדין בגין עבירות מרמה בהיקף נרחב, שהתבצעו, על פי החשד, במסגרת קבוצה עבריינית, בין השנים 2016-2021. דשבסקי נחשד, ביחד עם שותפיו, כי הפעיל אתרי אינטרנט שנחזו לפלטפורמות מסחר, ובאמצעותם הונו משקיעים להשקיע באפיקים מדומים במיליוני יורו.
חבריו לפעילות המרמה לכאורה, ממתינים להחלטה בעניינם הסגרתם לגרמניה.
דשבסקי צפוי לעמוד לדין בגרמניה וזאת מאחר והיה חלק מקבוצה עבריינית מאורגנת, אשר ביצעה עבירות מרמה נרחבות כלפי שורה ארוכה של משקיעים בגרמניה ובמדינות אחרות. חברי הקבוצה הפעילו רשת של אתרי אינטרנט שנחזו להיות פלטפורמות למסחר במוצרים פיננסיים, וכן הפעילו מרכזי טלפנים במדינות שונות, על מנת להיות בקשר עם המשקיעים. עובדי הקבוצה פנו בשמות בדויים למשקיעים פוטנציאליים שגלשו לאתרי האינטרנט של הפלטפורמות, הציגו בפניהם אפיקי השקעות פיקטיביים והבטיחו תשואות מהירות ורבות היקף.
בפועל התברר שלא נערך כל סחר עבור המשקיעים, וכספם נלקח במרמה על ידי חברי הקבוצה. בדרך זו קיבלו לידיהם חברי הקבוצה סכומים המוערכים במילוני אירו, וזאת מהקורבנות הגרמניים בלבד. ההערכה היא שמכלל הקורבנות במדינות השונות בהן פעלה הקבוצה התקבלו במרמה עשרות מיליוני אירו.
באפריל 2021 הכריז בית המשפט המחוזי בירושלים על דשבסקי בר-הסגרה לגרמניה, וזאת בהסכמתו. לאחר שהכרזה זו קיבלה תוקף סופי, חתם שר המשפטים על צו הסגרה בעניין דשבסקי.
