רשות המסים, עצרה את עופרה קאופמן, המפעילה דוכנים למכירת מוצרי קוסמטיקה, ביגוד וכלי בית, בחשד לעבירות מס. החשודה הובאה בפני בית משפט השלום בתל אביב בחשד להעלמת הכנסות בהיקף של מאות אלפי שקלים בשנה, במשך שלוש שנים. החשודה שוחררה בתנאים מגבילים.
בבקשת המעצר צוין כי במסגרת פעילות שביצע פקיד שומה חקירות מרכז, עלה החשד כי קאופמן, תושבת נתניה, אינה מדווחת על מלוא הכנסותיה. בעקבות החשדות, נפתחה חקירה גלויה במסגרתה נערכו חיפושים ונתפסו מסמכים מביתה של החשודה וממייצגה.
חשד לביצוע עבירות במשך 3 שנים
ממצאי החקירה עד כה מעלים כי בין השנים 2019-2016 דיווחה קאופמן על הכנסות שנתיות שנעו בין 55 אלף שקלים ל-160 אלף שקלים, בעוד בדיקת חשבונות הבנק שלה מעלים כי במהלך שנים אלו הופקדו תשלומים עסקיים בסך של כ-2.3 מיליון.
אתמוח הובאה החשודה לדיון בבית משפט השלום בתל אביב, שם השופטת אביטל אמסלם-גלבוע, שחררה אותה בתנאים מגבילים בהם הפקדת מזומן על סך 40 אלף שקלים, התחייבות עצמית על סך 300 אלף שקלים, ערבות צד ג' על סך 150 אלף שקלים וצו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום.
מגבירים אכיפה: קנס כבד לנותני שירות פיננסי במטבע וירטואלי
היום (יום ב') פורסם כי בית המשפט השלום בת"א גזר על בר מיטלמן, לב מיטלמן ועל ב.מ.ל שירותים בע"מ שבבעלותו של לב קנס בגובה 300 אלף שקלים ואישר חילוט של רכוש בגובה 15 מיליון שקלים. בנוסף, גזר בית המשפט על בר ולב מיטלמן גם עונש מאסר על תנאי. הנאשמים הודו והורשעו (במסגרת הסדר טיעון) בעבירות מס ועבירות תחבולה. זאת לאחר שבין היתר פתחו חשבונות בנק רבים, אשר שימשו להמרת מטבעות וירטואליים תוך ניצול טעותם של פקידי הבנקים.
על פי כתב האישום, לב מיטלמן והחברה שבבעלותו, עסקו במסחר במטבעות וירטואליים לצורך ניהול העסק ולנוכח חששו של לב כי הבנקים לא יאפשרו פתיחת חשבונות בנק לעוסק במטבעות וירטואליים, פתח לב שבונות בנק על שמו ללא שהוא מצהיר על אופי הפעילות של החברה. לאחר שהתברר לבנקים על עיסוקו במטבעות וירטואליים, סגרו הבנקים את חשבונות הבנק שברשותו, אז פתח לב יחד עם קרובות משפחתו חשבונות בנקים רבים על שמן, זאת כאשר בר מייעץ ללב ולחברה שבבעלותו כיצד לפעול בתחבולות מול פקידי הבנק.
הודו במסגרת הסדר טיעון
לאור האמור, כך נטען בכתב האישום, קיבלו הנאשמים אפשרות לפתוח חשבונות בנק שונים בתחבולה והכל תוך ניצול טעותם של פקידי הבנק ביחס לזהות הנהנה בחשבונות, וביחס לאופי הפעילות שביצעו בחשבונות הבנק. בנוסף, יוחסו לב ולבר ששימש כמנהל החשבונות של לב, עבירות של עריכת דוח לא נכון, תוך השמטת הכנסה ומסירת ידיעות לא נכונות המשפיעות על חיובה של החברה במס.
במהלך החקירה נתפס רכוש רב ובעיקר – מטבעות וירטואליים מסוג ביטקוין, אתריום וריפל, יתרות זכות בחשבונות בנק בהיקף של מעל ל-5 מיליון שקלים וכלי רכב. במקביל לחקירה הפלילית הוטל עיקול על הרכוש התפוס על ידי היחידה הארצית לשומה ברשות המיסים ביחד עם פרקליטות מחוז ת"א (אזרחי).
כתב-האישום הוגש במסגרת הסדר טיעון אליו הגיעו הצדדים במסגרת הליכי שימוע שהתקיימו בפרקליטות, במסגרתו הודו הנאשמים במיוחס להם, הסדירו את חובות המס שלהם לרשות המסים, והוסכם על הצדדים כי יגזרו עליהם מאסר על תנאי, קנס כספי בגובה 100 אלף שקל לכל נאשם, ובסך הכל 300 אלף שקלים. עוד נקבע חילוט מרכושם של הנאשמים בסכומים גבוהים, המסתכמים לסכום העולה על 15 מיליון שקלים. השופט ירון גת אימץ את הסדר הטיעון בין הצדדים, וגזר את דינם של הנאשמים.
_______________________________________________________________
