העלמות המס המיוחסות ליועץ מקורן בגין הכנסותיו מעבודתו וכן מחברות זרות בהן החזיק. בחקירתו טען היועץ כי האחריות על דיווח הכספים הינה של רואה החשבון שלו, שכן הוא היה צריך לראות את ההכנסות ולדווח עליהן בזמן. יחד עם זאת, ממצאי החקירה מעלים כי הסכומים שהתקבלו בידי היועץ הוסתרו מרוה"ח בעת קבלתם.
בעקבות ביקורת שנערכה ליועץ על ידי פקיד שומה גוש דן, עלה החשד להתנהלות פלילית. בעקבות כך נפתחה חקירה של פקיד שומה חקירות מס הכנסה תל אביב. במסגרת החקירה נערכו חיפושים בבית היועץ, ובמשרדי מי שמייצג את היועץ, במהלכם נתפסו מסמכים וחומרי מחשב.
במסגרת הבאתו לשחרורו בתנאים בבימ"ש השלום בתל אביב קיבלה השופטת כוכבה לוי את בקשת רשות המיסים לשחרר את היועץ בהפקדת 150 אלף שקל במזומן, חתימה על ערבויות בסך 600 אלף ₪, וכן הפקדת דרכוניו, וצו איסור יציאה מהארץ למשך 180 יום.
