בשלהי שנת 2018, הגישה פרקליטות מיסוי וכלכלה כתב חשדות חמור נגד בר רפאלי והוריה. על פי כתב החשדות, בכוונת הפרקליטות היה להגיש כתב אישום על עבירות מס והלבנת הון, בהיקף עשרות מיליוני שקלים. בכתב החשדות צויין שבמהלך העשור הראשון של שנות ה־2000 הגישה בר רפאלי דו"חות לפקיד השומה, בהם דיווחה שאינה תושבת ישראל ולא כללה בהם הכנסות שהפיקה מעבודותיה בחו"ל, בעוד היא מסתירה את דבר היותה תושבת קבע בישראל.
על פי אותו כתב חשודות בר רפאלי הקימה חברות בקפריסין, איי הבתולה הבריטיים וסינגפור ופתחה חשבונות בנק שההכנסות אשר היא קיבלה מעבודותיה הרבות הועברו אליהם. בכתב החשדות גם צוין כי כאשר רפאלי טענה בפני רשויות המס כי מרכז חייה בארה"ב, שם היא טענה מנגד שהיא לא תושבת ארצות הברית, אלא מתגוררת בישראל.
הוריה של בר, רפי וציפי, גם הם לא נפקדו מכתב החשדות שבעניינם צויין כי הם חשודים בהשמטת הכנסות בסך כ־3 מיליון שקלים מעמלות שקיבלה ציפי בעקבות העובדה שהיא משמשת כסוכנת של בר רפאלי, כספים שהופקדו בחברות בחו"ל. עוד נכתב כי בר ואמה ציפי חשודות בביצוע עסקאות עם חברות שונות, שבמסגרתן קיבלו טובות הנאה במיליוני שקלים כגון חלק מרכישת דירה וכן שימוש ברכבי יוקרה בתמורה לפרסום ויחסי ציבור.
מספר חודשים לאחר הגשת כתב החשדות התקיים שימוע ומאז פרקליטיהם של בר רפאלי והוריה נמצאים במו"מ שלפי האם ציפי תיקח את האשמה עליה ותיכנס לשנה וחצי בכלא ואילו בר תבצע עבודות של"צ וישלמו קנס של כ-15 מיליון שקלים. בפרקליטות עדיין לא אישרו את העניין ואם הוא לא יאושר על ידם יוגש נגד בר רפאלי כתב אישום חמור בגין עבירות מס והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
עו"ד יוסי חמצני מומחה להיבטים הפליליים של עבירות מיסוי מסר בתגובה "לא ניתן להמיר את עונשו של אדם אחד באדם אחר, מבלי להתייחס להיבטים המוסריים הבעייתים שיש ברעיון הרי שמדובר באקט לא חוקי, יחד עם זאת, ניתן לאזן את רכיבי הענישה באופן שבו רכיב המאסר הפועל ירוצה בדרך של עבודות שירות ומנגד יוטל קנס כספי משמעותי על הנאשם לכשירושע" עוד הוסיף עו"ד חמצני " לאור חומרת המעשים המתוארים בכתב החשדות נגד רפאלי ועל פי מדיניות הענישה הנהוגה בעבירות מסוג זה, הרי שצפויה לרפאלי ענישה משמעותית"
