הפרקליטות שלחה לאמיר ברמלי ולגורמים נוספים הודעה כי היא שוקלת להעמידו לדין, בכפוף לשימוע, בגין עבירות של גניבה, מרמה, זיוף ועבירות הלבנת הון, שיבוש הליכי משפט ועוד.
הודעות נוספות נשלחו למספר חשודים שפעלו לצדו במסגרת הפרשה. במסגרת פרשה זו מיוחסות לברמלי מספר עבירות של שיבוש הליכי משפט בגין פעולות בהם נקט לקראת פרוץ החקירה ובבוקר החיפוש בביתו.
פעולות השיבוש כללו הגשת תלונות סרק במשטרה והשמדת ראיות.
על פי כתב החשדות, בין השנים 2018 ועד אוגוסט 2020, במקביל להליך הפלילי שנוהל נגד ברמלי בפרשת קרן קלע (בגינו הוא מרצה כעת עונש מאסר של 10 שנים) ולהליכי הפירוק של קבוצת רוביקון, יזם ברמלי תכנית מרמתית נוספת לגיוס וגזילת כספי משקיעים, במסגרתה גויסו כ-20 מיליון שקלים מלמעלה מ-40 משקיעים.
הליך גיוס המשקיעים היה מרמתי מתחילתו ועד סופו, וכלל הצגת מצגים כוזבים רבים, לרבות הסתרת מעורבותו של ברמלי במיזם, זיוף ערבויות בנקאיות ומסמכים בנקאיים אחרים, הקמת אתרי אינטרנט מזויפים, התחזות לדמויות שונות ועוד.
המצגים הכוזבים הוצגו למשקיעים בטרם ביצוע ההשקעה כדי לגרום להם להשקיע את כספם, ולאחר ביצוע ההשקעה כדי לעכב דרישות פירעון ונקיטת הליכים משפטיים מטעמם, כאשר התעוררו בקרבם ספקות ביחס לגורל ההשקעה.
היזם והדמות המרכזית
בניגוד מוחלט למצגים שהוצגו למשקיעים, הכספים שימשו אך ורק לצרכיו השונים של ברמלי ולמימון המיזם המרמתי, בשיטת הפירמידה, מבלי שהייתה מלכתחילה כל כוונה להשקיע אותם באפיק עסקי כלשהו.
ברמלי היה היזם, הגורם הדומיננטי והנהנה העיקרי מהונאת המשקיעים, והוא שקבע וקיבל את כל ההחלטות במסגרת המיזם המרמתי.
לצד זאת, הסתייע בגורמים נוספים לשם שיווק המיזם וגלגול הכספים במסגרתו תוך ביצוע עבירות של הלבנת הון.
בנוסף, מיוחסות לברמלי מספר עבירות של שיבוש הליכי משפט בגין פעולות בהם נקט לקראת פרוץ החקירה ובבוקר החיפוש בביתו. פעולות השיבוש כללו הגשת תלונות סרק במשטרה והשמדת ראיות.
