הונאה

הונאה

מוכר בחנות סלולאר  בעוקץ קשישים

יחידת הונאה מרכז סיימה חקירת פרשת עוקץ קשישים ע”י מוכר בחנות סלולאר, תושב חולון, שפעל בתחכום ושיטתיות במטרה להונות לקוחות ע”י גניבת פרטי האשראי שלהם וביצוע רכישות בעשרות אלפי שקלים. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום. בידי המשטרה סרטון בו נראה החשוד כשהוא בודק פרטי כרטיס אשראי של לקוחה ושני חשודים המבצעים רכישה בעזרת הארנק

אל הכתבה »
טלפון נייד מכשיר רשת חברתית
הונאה

למה הפיץ תושב אילת תמונות אינטימיות של אישה?

היום (יום ה’) יוגש כתב אישום כנגד גבר בשנות ה- 40 לחייו, תושב אילת, החשוד במספר רב של עבירות הטרדה ואיומים, התחזות, הונאה ותקיפה, לאחר שעקץ והטריד אישה שלא רצתה להיות איתו בקשר וכן השתמש בכרטיסי אשראי לא שלו. בעקבות דיווח שהתקבל במשטרה לפני כשלושה שבועות, אודות אירוע של אלימות באחת מהחנויות בעיר אילת על

אל הכתבה »
אתר בניה של חברת אזורים
נדל"ן

רשות התחרות: “חברות נדל”ן תיאמו מחירים במכרז מחיר למשתכן”

רשות התחרות הודיעה כי זימנה לשימוע לפני הגשת כתבי אישום את יגאל דמרי, עומרי כהן וחברת י.ח דמרי, וכן את גד בורשטיין וחברת י. דביר, בגין חשדות לתיאום מכרז “מחיר למשתכן” בפרויקט “רמות יורם” בנתיבות באוגוסט 2019. כמו כן, דביר יצחקי, מנכ״ל י. דביר זומן לשימוע בגין הפרת חובת הפיקוח למניעת עבירות על חוק התחרות

אל הכתבה »
הונאה מטוס הסגרה
הונאה

חשודים בעוקץ חובק עולם הוסגרו לנורבגיה

במהלך סוף השבוע הוסגרו לנורבגיה יגאל חלווני ופנחס עטיה, תושבי ישראל ואיטליה. השניים מבוקשים בנורבגיה בחשד שביצעו עבירות עוקץ והונאה בינלאומיים בהיקף של כ-15 מיליון דולר. השנים הוסגרו באישור בית המשפט בישראל וצפויים לעמוד שם לדין כדי בגין עבירות מרמה. על פי בקשת ההסגרה הנורבגית, בין ה-23 בספטמבר 2019 לבין ה-8 באוקטובר 2019, הונו השניים

אל הכתבה »
רשות המיסים נגד דקל בן לולו - אילוסטרציה
הונאה

שני בעלי שליטה בחברות חשודים במשיכת מיליוני שקלים מבלי לדווח על כך כהכנסה

שני בעלי שליטה בחברות נחקרו ברשות המסים בחשד להעלמת הכנסות תוך משיכת מיליוני שקלים מהחברות שבבעלותם מבלי לדווח על כך כהכנסה. האחד מרק זיבי, בעל חברת “זיבוטל בע”מ” נחקר בחשד למשיכת כ-7 מיליון שקלים מהחברה מבלי לדווח, וגיל אורן, בעל מניות בחברת “נעה ואיתי חברת החזקות בע”מ” נחקר בחשד למשיכת כ-1.8 מיליון שקלים מבלי לדווח

אל הכתבה »
הונאה

הורשע אדם שקיבל מאות אלפי שקלים מחסויים שלא כדין

שופטת בית המשפט המחוזי מרכז, מיכל ברק-נבו, הרשיעה את אמיל חנן בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ושימוש במסמך מזויף בכוונה לקבל באמצעותו דבר; זאת, בגין קבלה שלא כדין סכום של מאות אלפי שקלים מכספי חסויים חסרי ישע שסיפק להם, או היה אמור לספק, שירותים שונים. בפרשה זו גם הורשע חנן בהלבנת הון. כן

אל הכתבה »
הונאה

צעיר מבית ג’אלה פרסם למכירה פרטי כרטיסי אשראי של ישראלים

לבית משפט השלום ברמלה הוגש כתב אישום נגד אליאס דאר קעבר, תושב בית ג’אלה כבן 20, בגין עבירות של הונאה בכרטיסי חיוב בנסיבות מחמירות, החזקת פרטי כרטיסי חיוב, קבלת דבר במרמה, מתן אמצעים לביצוע פשע ועבירות נלוות נוספות, זאת לאחר שבין היתר הציע למכירה פרטי כרטיסי אשראי של אזרחים ותושבים ישראלים, בפורום באינטרנט. על פי

אל הכתבה »
הונאה

מתי יש לעשות גילוי נאות בעסקה מרחוק? בשלב השיווק או בעת ביצוע העסקה?

שופטת בית משפט השלום בירושלים, אביגיל ון-קרפלד, הורתה לחברת שיווק להחזיר את כל הכסף ללקוח בן 75, שביקש לקבל מהם סרטון הדרכה תמורת כ-7,000 שקלים, שלאחריו הוא יקים אתר אינטרנט. בסופו של דבר אז הוא גילה שזה לא האתר שהוא צריך. השופטת קבעה שיש לעשות גילוי נאות בעסקת מכר מרחוק בשלב ביצוע העסקה ולא בשלב

אל הכתבה »
הונאה

חשד: הונו אזרחים גרמנים במיליוני יורו

המשטרה עיכבה לחקירה בת”א, בתום חקירה סמויה, 3 חשודים בעבירות מרמה והונאה כלפי תושבי גרמניה בהיקף של מיליוני אירו, באמצעות מסחר רשתי באופציות בינאריות וכן הלבנת הון בארץ. היחידה המרכזית של משטרת ישראל במחוז ת”א, בשת”פ הרשות לאיסור הלבנת הון (רשל”א) ורשות המסים ניהלו במהלך החודשים האחרונים חקירה סמויה, בליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה ופרקליטות סייבר

אל הכתבה »
הונאה

אישום: התחזה לרופא והזריק למטופלות בוטוקס

לבית משפט השלום בתל אביב הוגש כתב אישום כנגד מנחם יצחק סבאג (41) בגין ריבוי עבירות של התחזות לרופא, תקיפה הגורמת חבלה של ממש, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הכנת סם מרפא או רעל רפואי על ידי מי שאינו רוקח, ייצור תכשיר שאינו רשום תוך יצירת סיכון ממשי לפגיעה בבריאות הציבור ועוד זאת לאחר שניהל קליניקה

אל הכתבה »
חשד: התחזה לאיש כוחות הבטחון והונה נשים » אוביטר
הונאה

חשד: התחזה לאיש כוחות הבטחון והונה נשים

המשטרה עצרה תושב קריית מוצקין, 39, בחשד שהערים על נשים ברשת תוך שהוא התחזה לאיש כוחות הבטחון, קיים עימן מפגשים אינטימיים ובחלק מהמקרים אף גנב מהן כספים, בית משפט השלום בעכו נעתר לבקשת המשטרה והאריך הבוקר את מעצרו של החשוד בשישה ימים. היחידה המרכזית במחוז חוף עצרה אתמול את תושב קריית מוצקין, בן 39, בחשד

אל הכתבה »
חדשות פלילים

חשד להונאת ענק של הביטוח הלאומי

המשטרה ביחד עם חוקרים של המוסד לביטוח לאומי עיכבו מספר חשודים מחברת “טריניטי מערכות מחשוב בע”מ” בחשד להונאה של עשרות מילוני שקלים מהמוסד לביטוח לאומי. על פי החשד, המעורבים פנו לשכירים בחברות גדולות במשק והציעו להם החזרים מהמדינה אך בפועל הגישו בשמם דוחות כוזבים ושלשלו לכיסם מיליוני שקלים מתוך ההחזרים שהתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי. אתמול

אל הכתבה »
הונאה

אישום: שלח 1.2 מיליון הודעות פישיניג להשיג נתוני חשבונות

לבית משפט השלום בירושלים כתב אישום נגד באסל מועלא, בן 23, תושב רמאללה, בגין ריבוי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ניסיון קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הונאה בכרטיסי חיוב, העברת מידע כוזב במחשב, שימוש במידע מזויף, ניהול והחזקת מאגר מידע אסור ועוד. זאת לאחר שפעל להשיג במרמה פרטי כרטיסי אשראי של אזרחים ותושבים

אל הכתבה »
המורה לנהיגה דרש נשיקה ואיים: "אם תגלי לא תקבלי רישיון"
הונאה

תלמידים קיבלו רישיון נהיגה בלי שסיימו את לימודיהם

בבית משפט השלום באשדוד, הוצג הסדר טיעון בעניינו של דוד אלמקייס, מורה לנהיגה מאשקלון, אשר הואשם והורשע בהגשת תלמידים חיילים לטסט מבלי שעמדו בחובות הלימוד הנדרשות. אלמקייס הורשע גם בעבירות מס. תלמיד נהיגה, שאינו בעל רישיון נהיגה המבקש רישיון C1 מחויב בקבלת 32 שיעורי נהיגה לפחות בני 40 דקות כל שיעור ותלמיד, בעל רישיון נהיגה

אל הכתבה »
עו"ד יוני ג'ורנו
חדשות פלילים

אישום: סנ”צ שכב עם השוטרות – אשתו איימה עליהן

המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום לבית משפט השלום בחיפה כתב אישום נגד סגן ניצב במשטרה, תושב קריית מוצקין (48), בגין קבלת דבר במרמה וסיוע להתחזות לאחר ונגד תושבת קריית אתא (40) בגין איומים, קבלת דבר במרמה והתחזות לאחר. בנוסף, שניהם הואשמו בשיבוש מהלכי משפט. על פי כתב האישום, הנאשם ניהל קשר רומנטי עם הנאשמת והיה

אל הכתבה »
עבירות צווארון לבן - משרד עו"ד איתמר פלג
הונאה

יוסגרו לצרפת ישראלים החשודים בהונאה

שופטת בית משפט המחוזי בירושלים, חנה מרים לומפ, הורתה על הסגרתם לצרפת של אלברט פבריס ויאן משה בגין עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, בצל משבר הקורונה, לאחר שהוציאו כסף רב מאנשים פרטיים וחברות תוך התחזות. “אני סבורה שמארג ראיות זה קושר את המשיבים לביצוע המעשים המיוחסים להם, וממלאים אחר דרישת ה’אחיזה לאישום’ הקבועה

אל הכתבה »
תעבורה

נהג משאית נתפס עם רישיון מזויף שנקנה בשטחי הרש”פ

מי נוהג על המשאיות בכבישי הארץ? המשטרה עצרה תושב כפר מנדא, בן 28, בחשד שנהג במשאית במשך כחודש וחצי לאחר שהציג למעסיקו רישיון נהיגה מזויף אותו רכש ברשות הפלסטינית. בתחילת השבוע יוגש נגדו כתב אישום. החשוד שנעצר בחשד כי סיכן את ציבור המשתמשים בדרך בכך שנהג על משאית כאשר אין ברשותו רישיון נהיגה מתאים לסוג

אל הכתבה »
הונאה

נכה צה”ל הוציא במרמה כספים מאגף השיקום

שופטת בית משפט השלום בראשון לציון, עינת רון, גזרה 9 חודשי עבודות שירות וקנס של 2,000 שקלים לנכה צה”ל בן 46, שהורשע בשתי עבירות של זיוף בכוונה לקבל דבר, ובעבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, לאחר שקיבל הוצאות מימון מוסדות חינוך עבור בנותיו למרות שלא למדו בהם. “הנאשם הפר את האמון בינו, מתוקף היותו

אל הכתבה »
נר זיכרון בית קברות
הונאה

הקברן שרימה משפחות נפטרים ירצה עבודות שירות

שופטת בית משפט השלום בחיפה, אורית קנטור, גזרה תשעה חודשי עבודות שירות ו-20 אלף שקלים קנס לנאשם בעל עסק פרטי לשירותי קבורה שהורשע בעבירות מרמה, ערמה ותחבולה, שימוש במסמך מזויף ועוד. על בת זוגו שהורשעה בסיוע לקבלת דבר במרמה הסתפקה השופטת במאסר על תנאי. על פי עובדות כתב האישום, הנאשמים הינם בני זוג ועסקו בשיווק

אל הכתבה »
הונאה

העליון על יו”ר הלשכה: “טענותיו נדחו פעם אחר פעם בביהמ”ש”

השופט יוסף אלרון מתח ביקורת על הטענות שהעלה יו”ר לשכת עוה”ד אבי חימי בבקשה למניעת הסגרת לקוחו יגאל חלווני לנורבגיה. ביהמ”ש המחוזי בירושלים קבע כי חלווני ביחד עם פנחס עטיה יוסגרו לנורבגיה, שם הם מבוקשים על עבירות מרמה ועל כך ערעורו השניים. “אין לקבל את טענות המערערים שלפיהן ההסדר הקבוע בחוק ההסגרה אינו חוקתי –

אל הכתבה »
יעד אטרקטיבי להאקרים?
הונאה

החשד: פישינג ברחבי הרשת

ארבעה חשודים תושבי השטחים ומזרח ירושלים נעצרו על ידי יחידת הסייבר בלהב 433 בחשד לביצוע עבירות הונאה שונות באמצעות כרטיסי אשראי. החשודים יובאו במהלך היום (יום ב’) לדיון בבית משפט השלום בראשון לציון עם בקשה להארכת מעצרם. החקירה מתנהלת ביחידת הסייבר בלהב 433, בליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה. על פי החשד, החשודים המרכזיים, כל אחד

אל הכתבה »
הונאה

חשד: השתלטו על קרקעות בשכונת שייח ג’ראח

בתום חקירה סמויה, משטרת ישראל ורשות המסים עצרו לחקירה בימים אלו מספר חשודים בעבירות הונאת קרקעות בשכונת שייח ג’ראח במזרח העיר ירושלים. מעצרם של חלקם הוארך בבית המשפט והחקירה נמשכת. בפעילות מבצעית ממוקדת לאחר חקירה סמויה ומורכבת של היחידה המרכזית של מחוז ירושלים בשיתוף עם פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום וכנגד עבירות הונאה במהלכן השתלטו

אל הכתבה »
נדל"ן

בני משפחה מהמרכז נעצרו בחשד לזיוף מרמה והלבנת הון

המשטרה עצרה לפנות בוקר (יום ב’) בני משפחה מאזור ראשון לציון בחשד כי ביצעו עבירות מס, הלבנת הון, זיוף, מרמה, הונאת נושים וקבלת דבר במרמה. לפני כשנתיים פתחה יחידת ההונאה של מחוז ת”א בחקירה סמויה ביחד עם יחידת יהלום של רשות המיסים ויחידת החקירות הארצית בכונס הנכסים הרשמי, במהלכה נאספו ראיות נגד בני משפחה וחשודים

אל הכתבה »
הונאה

הרב ברלנד נידון ל-18 חודשי מאסר

שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים, עינת אבמן-מולר, קיבלה את הסדר הטיעון וגזרה 18 חודשי מאסר בפועל, על הרב אליעזר ברלנד, בן 84, ראש קהילת “שובו בנים”, בגין עבירות של קבלת דבר במרמה, עושק, ניסיון לאיום, עבירות מס והלבנת הון. כמו כן הוטל על הרב קנס בסך 2.4 מיליון שקלים ותשלום פיצוי לנפגעי העבירה. “אין ספק

אל הכתבה »
כסף וחדלות פרעון

מנכ”ל אפריקה תעשיות לשעבר הורשע בגניבה בידי מנהל

שופט בית משפט המחוזי בתל אביב, בני שגיא, הרשיע על פי הודאתו את אבי מוטולה, לשעבר מנכ”ל אפריקה תעשיות וקבוצת נגב, בביצוע עבירות דיווח במטרה להטעות משקיע סביר, עבירות גניבה בידי מנהל ועבירות נוספות מחוק העונשין, כך הותר היום (יום ג’) לפרסום. עוד בחדשות: במסגרת הסדר טיעון: הורשע הרב ברלנד הלינץ’ בבת ים: כתב אישום

אל הכתבה »
כסף וחדלות פרעון

במסגרת הסדר טיעון: הורשע הרב ברלנד

בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע היום את אליעזר ברלנד, בן 84, ראש קהילת “שובו בנים”, בגין עבירות של קבלת דבר במרמה, עושק, ניסיון לאיום, עבירות מס והלבנת הון במסגרת הסדר טיעון בו הודה בעובדות כתב האישום המתוקן. על פי ההסדר, שגובש במסגרת הליך גישור בבית המשפט, יבקשו הצדדים מבית המשפט לגזור על ברלנד 18 חודשי

אל הכתבה »
הונאה

רכז הספורט של מועצה אזורית אשקלון הורשע בגניבה

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע הוצג הסדר טיעון בעניינו של מאמן כדורגל ורכז ספורט במועצה האזורית חוף אשקלון, אשר הואשם בזיוף ומרמה בהיקף של כ-2 מיליון שקלים. במסגרת ההסדר הורשע העובד במיוחס לו אולם הצדדים לא הסכימו על רכיב העונש. הפרקליטות תבקש להשית על הנאשם שנתיים מאסר בפועל ומאסר מותנה. השופט יואל עדן, שהרשיע את

אל הכתבה »
חדשות פלילים

אישום: שכפלו מפתחות ובפרצו לדירות קשישים

לבית משפט השלום בתל אביב, הוגש כתב אישום נגד מאיר ווקנין, בן רון אנג’ל, סמי טיאנו, בבר בוטון ונתנאל כהן, תושבי ת”א, בת ים וחולון, שהיוו כנופיית פורצים מתוחכמת ונועזת אשר קשרו קשר במספר הזדמנויות ופרצו לדירות מגורים של אוכלוסיית קשישים בערים חולון ובת ים, זאת במטרה לגנוב מתוכה רכוש. עוד בפלילים: 10 נאשמים בהלבנת

אל הכתבה »
מזוודה עם כסף דולרים מזומן שוחד חוואלה
הונאה

נעצר חשוד בהונאת תושבי גרמניה

המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה ביקשה מבית משפט השלום בירושלים להורות על מעצרו הזמני של קווין צ’רטוק וזאת לבקשת ממשלת גרמניה, אשר עתידה להגיש בקשה להסגרתו אליה. ביום ראשון הורה בית משפט השלום על הארכת המעצר ב-20 ימים. עוד בהונאה:  10 נאשמים בהלבנת הון במאות מיליוני שקלים לאן נעלם הכסף של המדרשה לבנות “באר מרים”? מרמה

אל הכתבה »
כסף וחדלות פרעון

לאן נעלם הכסף של המדרשה לבנות “באר מרים”?

שופט בית משפט המחוזי בירושלים, יעקב צבן, גזר 8 חודשי עבודות שירות וקנס בסך 20 אלף שקלים, על מנהל לשעבר של עמותת יינה של תורה, יהודה בלוי, בן 33, שהורשע ביחד עם העמותה בקבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד ובלוי הורשע גם בעבירה של שימוש במרמה ובתחבולה לפקודת מס הכנסה. העמותה גם חויבה בקנס

אל הכתבה »
הונאה

עוקץ הקשישים – שלב האישום

לבית משפט השלום בפתח תקווה, הוגש כתב אישום, נגד אליהו ארוש בגין ריבוי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ריבוי עבירות גניבת כרטיס חיוב והונאה בכרטיס חיוב, זאת לאחר שגנב כ-201 אלף שקלים מקשישים שהגיעו לסניפי בנקים לבצע פעולות באמצעות מכשירי כספומט. עוד בפלילים: איך יודעים שהקורונה עברה? תיירות הפשע חזרה גנב כרטיסי אשראי

אל הכתבה »
הונאה

איך יודעים שהקורונה עברה? תיירות הפשע חזרה

הקורונה נגמרה ותיירות הפשע חזרה. המשטרה עצרה השבוע בתל אביב, תייר מרוסיה בחשד ששכפל כמאה כרטיסי אשראי באמצעות מכשור שהתקין בכספומטים להעתקת “הפס המגנטי” ומצלמות זעירות לתיעוד הקוד הסודי. גנב כרטיסי אשראי וביצע פעולות ב-13 אלף שקל תושב רמת גן חשוד בעוקץ של עשרות קשישים יחידת ההונאה של מחוז ת”א, פתחה במהלך השבועות האחרונים בחקירה

אל הכתבה »
הונאה

גנב כרטיסי אשראי וביצע פעולות ב-13 אלף שקל

שופט בית משפט השלום בראשון לציון, עמית מיכלס, גזר שנתיים מאסר ו-500 שקל קנס על תושב המרכז שהורשע בשלושה תיקים שצורפו בהונאה בכרטיס חיוב, גניבה, פריצה לרכב בכוונה לגנוב והחזקת סם לצריכה עצמית, לאחר שגנב כרטיסי אשראי וביצע בהם פעולות. השופט הורה לנאשם גם לפצות את כל המתלוננים ב-5,000 שקלים. עוד בפלילים: תיעוד: התחזה לטכנאי

אל הכתבה »
חדשות פלילים

תושב רמת גן חשוד בעוקץ של עשרות קשישים

המשטרה עצרה ‏גבר בן 56 מרמת גן, החשוד בעוקץ של עשרות קשישים ברחבי הארץ וגניבת כסף מזומן שמשכו בכספומט. על פי החשד, במהלך התקופה האחרונה הוא פעל בשיטה דומה כדי לגנוב כסף מקורבנותיו, להם המתין ליד מכשירי הכספומט. המשטרה תבקש היום (יום ב’) להאריך את מעצרו של החשוד בבית משפט השלום בפתח תקווה. כל מה

אל הכתבה »
חוזה מסמך עורך דין הסכם
הונאה

עו”ד חשוד שמכר קרקעות מדינה

חוקרי משטרת ישראל בשיתוף יחידת יהלום רשות המיסים עיכבו הבוקר (יום ג’) לחקירה עורך דין מאזור דרום בחשד למרמה בנסיבות מחמירות והשמטת הכנסות עפ”י פקודת מס הכנסה ומיסוי מקרקעין. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של החשוד בביהמ”ש. אולי יעניין אותך: 42 חודשי מאסר לעבריין מרמה לווה במרמה כספים “בגלל מחלת בתו” – נידון לשל”צ בעקבות

אל הכתבה »
הונאה

אישום: חגג על כרטיסים גנובים

לבית משפט השלום בראשון לציון, הוגש כתב אישום נגד תושב חולון כבן 19, בגין הונאה בהיקף נרחב תוך שימוש בכרטיסי חיוב גנובים, לביצוע רכישות מקוונות בסך של כ- 100 אלף שקלים. כתב האישום שהוגש נגד הצעיר על ידי חטיבת התביעות במשטרת ישראל מייחס לו לא פחות מ-20 סעיפי אישום המפרטים עשרות עסקאות שביצע בכרטיסי האשראי

אל הכתבה »
מיסים

כתב אישום נוסף בפרשת ‘תן גז’ – מכר חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים

לבית המשפט המחוזי בירושלים, הוגש כתב אישום נוסף בפרשת ‘תן גז’, נגד יורם אליאב, בגין עבירות שונות של זיוף, מרמה והלבנת הון. מדובר בכתב אישום שני שהוגש בפרשה זו. כתב האישום מייחס לאליאב במסגרת הרשת העבריינית מכירת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 62 מיליון שקלים לכל הפחות. על פי כתב האישום, משנת 2016 פעל אליאב ברשת

אל הכתבה »

עוד מרחבי האתר:

כל הכתבות בפורטל בנושא הונאה

נגישות