חשד להונאת משקיעים ב-120 מיליון שקלים דרך מיזם בינלאומי

המשטרה עצרה הבוקר (יום ב') 5 חשודים בפרשה, בהם בנו של רמטכ"ל לשעבר, בחשד שיצרו מצג שווא ושידלו משקיעים להשקיע כספים שהועברו לשימושם הפרטי
רונן לוי |
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
אילוסטרציה

המשטרה עצרה הבוקר (יום ב') חמישה חשודים בפרשייה שבמרכזה מיזם הונאה בינלאומי, באמצעותו הונו החשודים עשרות משקיעים מהארץ ומחו"ל, בסכום של כ-120 מיליון שקלים. אחד החשודים הינו בנו של רמטכ"ל לשעבר. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם של כמה מהחשודים בהמשך היום בבית משפט השלום בראשל"צ.

מדובר בחקירה סמויה שניהלו חוקרי יאח"ה במשך למעלה משנה, בשיתוף כונס הנכסים הרשמי (כנ"ר), פקיד שומה חקירות ת"א ברשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי של פרקליטות מיסוי וכלכלה ת"א. במהלך החקירה נאספו ראיות לכאורה לביצוען של עבירות הלבנת הון, עבירות מס קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות על חוק מע"מ, עבירות על חוק חדלות פירעון ושיבוש הליכי חקירה.

חברות קש בחו"ל

היום, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטו שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 על בתיהם של החשודים, עצרו אותם, בצעו חיפושים ותפסו ממצאים רלוונטיים לחקירה. מחומר החקירה עד כה, עולה כי החשודים יצרו מצג שווא, אותו הציגו בפני המשקיעים, בדבר טכנולוגיה חדשנית ופורצת דרך ("משנות עולם" – כלשונם), המצויה בשלבים מתקדמים של פיתוח ועם פוטנציאל מכירות והשאת רווחים גדולים.

באמצעות חברות קש שהקימו החשודים, בארץ ובחו"ל, הם העבירו את כספי המשקיעים לחשבונות בנק שונים, הלבינו אותם ועשו בהם שימוש לצרכיהם הפרטיים. בהתאם לצורכי החקירה יובאו החשודים לביהמ"ש השלום בראשל"צ לדיון בהארכת מעצרם.

אישום: המטפלת גנבה במרמה 2 מיליון שקל ממטופליה הקשישות

אתמול (יום א') פורסם כי לבית משפט המחוזי בתל אביב הוגש כתב אישום נגד חלי משה, 57, מבני ברק, בגין עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הונאה, זיוף, עבירות בתחום חדלות הפירעון, הונאת נושים ועוד. זאת לאחר שבעודה נתונה בהליכי פשיטת רגל, קיבלה במרמה סך של כ- 2.1 מיליון שקלים מקשישות אותן סעדה וליוותה.

לנאשמת יוחסו עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הונאה בכרטיס חיוב, זיוף מסמך בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף, הונאת נושים, עבירות לפי חוק חדלות פירעון, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, ועבירות לפי פקודת מס הכנסה.

_________________________________________

עו"ד אייל בסרגליק

שתף את הכתבה ב:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://obiter.co.il/ask-lawyer

אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר office@obiter.co.il

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות