חשד לשימוש בחשבוניות פיקטיביות בהיקף של חצי מיליארד שקלים

המשטרה עיכבה לחקירה 21 חשודים בעבירות מס והלבנת הון, זאת בתום חקירה סמויה שהעלתה החשד לפעילות פלילית מאורגנת במסגרתה השתמשו בחשבוניות הכוזבות
רונן לוי |
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
אילוסטרציה envato

בתום חקירה סמויה עצרה ועיכבה הבוקר (יום ב') לחקירה 21 חשודים בביצוע עבירות פליליות ובכללן שימוש בחשבוניות פיקטיביות בהיקף כולל של כחצי מיליארד שקלים, ואשר היוו ע"פ החשד כעורק כלכלי למימון פעילות פלילית ענפה. במהלך היום, בהתאם לצורכי החקירה,תבקש המטרה להאריך את מעצרם של החשודים המרכזיים בבית משפט השלום בראשל"צ.

לפי המשטרה, מדובר בחשדות הן לביצוע עבירות של סחיטה באיומים, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ושימוש כוזב במסמכי תאגיד. העבירות בוצעו תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות, השמטת הכנסות והלבנת הון בהיקפים של כחצי מיליארד שקלים. החקירה תנהלה במהלך חודשים רבים חקירה סמויה נגד חשודים ומעורבים נוספים בחברה הערבית בחשד לביצוע פעילות פלילית.

במהלך החקירה הסמויה מופה מארג רחב של חברות אשר שימש את החשודים לביצוע עבירות מס והלבנת הון וכן נחשפו עבירות נוספות של סחיטה והשתלטות על עסקים ע"י החשודים, תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות ככיסוי על תעבורת הכספים הרבה.

בין העצורים: בעלי חברות

במסגרת הפרשה עוכבו לחקירה מספר בעלי חברות בנייה, כוח אדם וחברה להשכרת רכב, אשר חשודים בקבלת חשבוניות חשודות כפיקטיביות או את תמורתן.

הבוקר (יום ב'), עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטה המשטרה על עשרות בתים, בתי עסק, נותני שירותים פיננסיים (ציינג'), וחברות קבלניות באזור תל אביב, המרכז, ירושלים ואזור הדרום. במהלך הפשיטה בוצעו חיפושים ונתפס רכוש משמעותי בשווי מוערך של עשרות מיליוני ש"ח במטרה לחלטו, בהמשך להליך המשפטי. במהלך הפעילות המשטרה עצרה ועכבה 21 חשודים ומעורבים נוספים.

בהתאם לצורכי החקירה, יובאו החשודים המרכזיים לדיון בהארכת מעצרם בפני ביהמ"ש השלום בראשל"צ.

4 עצורים בחשד להטמנת פסולת לא חוקית

מוקדם יותר היום (יום ב') פורסם כי המשרד להגנת הסביבה והמשטרה במחוז חוף יצאו לפעולה רחבת היקף מול אתר הטמנת פסולת לא חוקית בבקעת הירדן בו התנהלה על פי החשד מערכת הטמנת פסולת פיראטית מאורגנת; בפעילות נעצרו ונחקרו 4 חשודים, 6 כלים ששימשו לביצוע העבירות נתפסו; נחקרות עבירות הלבנת הון, זיוף ושימוש במסמכים מזויפים.

בחודשים האחרונים, ניהלה המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה חקירה מול החשודים, שהחלה במעקב אחר חשד לפעילות בלתי חוקית של העברת פסולת ביתית, מתחנת המעבר של עיריית אום אל פאחם אל השטחים.

נמצא, כי המשאיות מובילות פסולת, מתחנת המעבר א.א. פחם אל חוות יריחו-גד"ש נערן, הנמצאת בבקעה צפונית לישוב נעמ"ה ודרומית לישוב עוג'ה, ומוטמנת במקום באופן בלתי חוקי. מבדיקות לאיתור מקור הפסולת, עלה החשד כי הפסולת מגיעה בעיקרה מתחנת מעבר דנו (חיפה), מאתר חירייה ומתחנת המעבר באום אל פאחם.

הכוחות יצאו לפעולת אכיפה רחבת היקף בשישה אתרים במקביל, בין היתר באתר הטמנת פסולת לא חוקי וחריג בגודלו בחוות יריחו. על פי החשד, הפעילו החשודים אתרי הטמנה פיראטיים שקלטו פסולת ממקורות שונים ברחבי הארץ.

_________________________________________________________

עו"ד יניב זוסמן

שתף את הכתבה ב:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://obiter.co.il/ask-lawyer

אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר office@obiter.co.il

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות