רוצה תספורת? מספרה בנתניה שימשה כבנק של השוק האפור

שלמה הוריש ושלמה דהן, כבני 40 מנתניה, נאשמים כי הפעילו עסק למתן הלוואות והשתמשו במספרה כדי להסתיר פעילותם. הם נאשמים בהלבנת הון של 9.7 מיליון שקל
נעמה כהן |
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
אילוסטרציה Envato

לבית המשפט המחוזי מרכז הוגש כתב אישום כנגד שלמה הוריש, 42, ושלמה דהן, 43, מנתניה, בגין הלבנת הון ועיסוק ללא רישיון למתן אשראי. העבירות מיוחסות להם לאחר שעסקו במתן הלוואות בשוק האפור בהיקף של 9.7 מיליון שקלים, תוך שהם משתמשים במספרה של דהן על מנת להסתיר את פעילותם.

מכתב האישום, עולה כי בשנת 2018 החלו הנאשמים לעסוק במתן אשראי ליחידים. כדי להסתיר את פעילותם מרשויות האכיפה, השתמשו הנאשמים במספרה של דהן כמשרד של העסק. המספרה היוותה כתובת לשם קבלת הלוואות בריבית מהנאשמים, הפקדת שיקים כערובה, פרעון חובות וכו'.

הלבנת הון במיליונים

בנוסף, הנאשמים שמרו את התיעוד של העסקאות במחברות שהוסתרו במספרה. במסגרת חלוקת התפקידים בין השניים, הוריש היה כורת את חוזי ההלוואות עם הלקוחות ומפנה אותם למספרה. דהן היה מקבל את הצ'קים מהלווים ומעביר להם את סכומי ההלוואה במזומן. הנאשמים הפיקו יחד הכנסות מהריביות והעמלות שגבו ואלה הוסתרו ולא דווחו למס הכנסה. סך הכל ביצעו הנאשמים פעולות ברכוש אסור בסך כולל כ-9.7 מיליון שקלים.

לדהן מיוחסת גם עבירה של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית, זאת לאחר שנתפס בביתו סם מסוג קוקאין. לצד כתב האישום הוגשה בקשה לחילוט כספים מזומנים וצ'קים בסכום כולל של מעל חצי מיליון שקלים וכן את כל זכויותיו של דהן במספרה שבבעלותו.

עוד בפלילים: שרף את דגל מכבי תל אביב ונדקר

מוקדם יותר היום (יום ב') פורסם כי בימים הקרובים צפויה המדינה להגיש כתב אישום נגד שני אוהדי מכבי תל אביב, זאת בגין דקירת אוהד קבוצת בית"ר ירושלים בכדורגל בסיום המשחק סמוך לבלומפילד. הרקע לדקירה הינו הצתת דגל מכבי תל אביב על ידי אוהדי בית"ר. המשטרה הצהירה לבית המשפט על כוונתה להעמיד לדין את שני האוהדים, אחד מהם קטין בן 17 מהמרכז, והשני תושב בית דגן בן 23. לצד כתב האישום צפויה הפרקליטות לבקש את הארכת מעצרם של השניים עד לתום ההליכים המשפטיים בעניינם.

המשטרה פתחה בחקירה לפני כחודש, עם קבלת דיווח בתום משחק הכדורגל שנערך בבלומפילד בת"א, על תקיפת אוהד כדורגל ע"י מספר אוהדים מהקבוצה היריבה אשר עפ"י החשד עצרו את רכבם ליד קבוצת אוהדים ששרפו את דגל קבוצתם , לאחר מכן ירדו מהרכב והחלו לתקוף אותם, בסיום חזרו לרכב ונמלטו מהמקום.

_____________________________________________________________

עו"ד בן מעוז

שתף את הכתבה ב:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://obiter.co.il/ask-lawyer

אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר office@obiter.co.il

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות