אישום בצפון: הפעילו חברת שמירה פיקטיבית וסחטו כספים

3 תושבי טובא זנגריה וזרזיר, נאשמים כי גבו במרמה ובאיומים יותר מ-11 מיליון שקלים מעשרות עסקים באזור הצפון כביכול תוך מתן שירותי שמירה
רונן לוי |
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שוד שודד איום חטיפה סחיטה
אילוסטרציה envato

בסיום חקירה במחוז הצפוני של המשטרה בליווי הצוות הכלכלי בפרקליטות מחוז צפון, הוגש כתב אישום כנגד 3 נאשמים, תושבי טובא זנגריה וזרזיר שהפעילו חברת שמירה פיקטיבית שגבתה כספים במרמה בסך של מעל 11 מיליון שקלים מעשרות עסקים באיזור הצפון.

החקירה המורכבת שנחקרה ביחידה המרכזית של מחוז צפון החלה לאחר שהתברר כי כשנתיים לאחר שחוסלה פעילותם של חברות השמירה שהופעלו על ידי עברינים תושבי טובא זנגריא בתחילת 2017 החלה שוב פעילות של גביית דמי חסות ברחבי הצפון.

על פי האישום, החוקרים גילו שקרובי משפחה של העבריינים שנכלאו בשנת 2017, הקימו חברה חדשה וביולי 2018 לאחר שקיבלו אישור להפעלת חברת שמירה החלו אט אט לגבות דמי חסות מאותם "לקוחות" של חברות השמירה שפעילותן חוסלה על ידי המשטרה בשנת 2017.

עבירות מס והלבנת הון

בשל מגבלות החוק באשר לעבירת גביית דמי החסות פעלו החוקרים, על מנת לאסוף תשתית ראייתית לעבירות מרמה והלבנת הון אותן ביצעו העבריינים כנגד גופי הרגולציה של חברות השמירה בישראל. בין העבירות: קבלת דבר במרמה, עבירות הלבנת הון, שימוש במסמך מזוייף ועבירות בתחום התאגידים ועבירות לפי פקודת מס הכנסה.

במהלך החקירה המסועפת שבה לקחו חלק חוקרי משטרה, בשיתוף חוקרי מס הכנסה, נחקרו עשרות עדים ובוצעו מאות פעולות חקירה. מפרטי החקירה עלה כי הנאשמים קיבלו אישור להפעלת חברת השמירה ממשרד המשפטים ומשרד העבודה לאחר שנעזרו בשלד של חברה קיימת, שהוקמה על ידי אחד החשודים, אדם ללא עבר פלילי, ותוך מתן הצהרות כוזבות והצגת מצגי שווא.

חוקרי המשטרה התרכזו באופן קבלת האישור להפעלת החברה, אישור שהוא הכרחי על מנת לקיים את פעילות גביית דמי החסות, בכך שמאפשר לבעלי העסקים להצדיק את הוצאת הכספים כנגד חשבונית "חוקית"(הלבנת הכספים). בנוסף, במהלך החקירה התרכזו החוקרים בעבירות כלכליות הקשורות להפעלת חברת השמירה והוצאת הכספים ממנה על ידי החשודים תוך ביצוע עברות שונות בתחום התאגידים והעלמות מס.

____________________________________________________

עו"ד אסף גל

שתף את הכתבה ב:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://obiter.co.il/ask-lawyer

אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר office@obiter.co.il

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות