בתום חקירה סמויה של היחידה הארצית לחקירות של הממונה לחדלות פירעון במשרד המשפטים, עוכב הבוקר (יום ב') לחקירה איש עסקים בתחום הנדל"ן המצוי בהליכי פשיטת רגל, בחשד לעבירות של הונאת נושים, עבירות פשיטת רגל וחדלות פירעון, וכן עבירות על חוק איסור הלבנת הון. מדובר בחשוד שהיה מעורב בעבר בפרשה של קריסת חברות בנייה ונשלח למאסר. בשנים האחרונות הוא מצוי בהליך של פשיטת רגל ולו חובות בהיקף של 1.8 מיליארד שקל. על פי החשד, הוא פעל בסיוע של מקורביו על מנת להסתיר הכנסות ונכסים וזאת כדי לא לשלם את החובות העצומים שנתבעו ממנו.
בתום חקירה סמויה של היחידה הארצית לחקירות של הממונה לחדלות פירעון במשרד המשפטים, בשיתוף היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, במשטרת ישראל, עוכב לחקירה הבוקר, יום שני, איש עסקים ידוע בתחום הנדל"ן, המצוי בהליכי פשיטת רגל, בחשד לעבירות של הונאת נושים, עבירות בתחום פשיטת הרגל וחדלות פירעון ועבירות הלבנת הון.
החקירה נמשכת
החשוד, תושב המרכז כבן 61, הורשע בעבר בעבירות מרמה שונות בפרשה של קריסת קבוצת חברות בניה וריצה עונש מאסר ממושך. החובות שנתבעו מהחשוד במסגרת הליכי פשיטת הרגל בהם הוא מצוי, גבוהים ביותר ומסתכמים בכ-1.8 מיליארד שקלים.
החקירה מתנהלת כנגד החשוד ומעורבים נוספים – בני משפחה ומקורבים. על פי החשד, הוא פעל לאורך תקופה ממושכת, בסיוע מקורביו, להסתיר הכנסותיו ונכסיו מהנושים במהלך פשיטת הרגל וזאת, בין היתר, באמצעות רישום חשבונות בנק וחברות בשליטתו על שם אחרים.
הבוקר (יום ב'), עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, ביצעו חוקרי היחידה הארצית לחקירות של הממונה על חדלות פירעון וחוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, חיפושים בביתו של החשוד ובבתיהם של מעורבים נוספים וכן במשרדי תאגיד הקשור לחשוד. במהלך החיפושים נתפסו מסמכים וחומרי מחשב רבים. החשוד ומעורבים נוספים עוכבו וחקירתם צפויה להימשך.
______________________________________________________________
- חזור לכתבות בנושאי: הונאה, חדשות, חדשות פלילים, כסף וחדלות פרעון, מרחבי האתר, נדל"ן
* עורך הדין מנוי באתר
הורידו את אפליקציית אוביטר:
אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk
אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV
לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E
להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://obiter.co.il/ask-lawyer