חשד: הפיצו חשבוניות כוזבות דרך חברות פיקטיביות

עידן מור ויוסף חג'בי עצרו על ידי רשות המסים בחשד לקיזוז ולהפצת החשבוניות בהיקף של כ-400 מיליון שקלים דרך עשרות חברות שהקימו. ביהמ"ש שחרר אותם בתנאים
דניאל בן חמו |
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
רשות המסים, ארכיון.

רשות המסים עצרה את עידן מור ויוסף חג'בי, בחשד לקיזוז ולהפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום של כ-400 מיליון שקלים, כאשר סכום מס הערך המוסף הגלום בחשבוניות אלו עומד על כ-70 מיליון שקלים. השניים הובאו בפני בית משפט השלום בירושלים ושוחררו בתנאים מגבילים. מעצרם בוצע במסגרת פעילות מוגברת של רשות המסים במאבק בהון השחור ובסרבני המס.

מבקשת המעצר עולה כי במסגרת חקירה של מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים כנגד החשודים עלה החשד כי מור, תושב ירושלים, וחג'בי, תושב בני ברק, מעורבים בכ-287 חברות פיקטיביות שונות הרשומות במספר תחנות מע"מ ברחבי הארץ. בנוסף, חג'בי חשוד גם בהפעלתו של עידן מור ובהפעלת חברות נוספות על שמו.

ממצאי החקירה הצביעו על כך שהשניים, הרשומים כבעלים או דירקטורים בחברות השונות, הגישו בשנים 2020-2021 דו"חות מע"מ על פיהם קוזזו והופצו חשבוניות מס כוזבות בכ-400 מיליון שקלים, כאשר סכום מס הערך המוסף אשר נדרש בגינם הינו כ-70 מיליון שקלים.

שוחררו בתנאים מגבילים

במסגרת החקירה, נתפסו מסמכים רבים אצל מייצגי החברות והשניים נחקרו ומסרו את גרסתם. במהלך חקירתם, הודה מור כי קיבל 5,000 שקלים עבור כל חברה אותה רשם על שמו וכן תשלומים נוספים שקיבל עבור פעילות שביצע בחברות כגון ניכיון צ'קים ופריטתם בצ'יינג'ים ברחבי הארץ.

בהסכמת חוקרי רשות המסים, שופט בית משפט השלום בירושלים, אלעד לנג, שחרר את השניים בתנאים מגבילים. על עידן מור הוטלה ערבות עצמית ו-2 ערבים צד ג' על סך 200 אלף שקלים כל אחד, הפקדה על סך 10 אלף שקלים וצו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום. על יוסף חג'בי הוטל ה ערבות עצמית בסך 200 אלף שקלים וערבות צד ג' על סך 200 אלף שקלים.

ברשות המסים ציינו כי בימים אלה הם מעלים הילוך במאבקה בהון השחור, ובמסגרת זו צפויים מעצרים נוספים, פעולות חקירה, ביקורות בבתי עסק, מבצעי גבייה נגד חייבי מס ועוד. זאת, במטרה להביא לגביית מס אמת ובכך להגביר את השוויון בנטל המס בקרב האזרחים.

עוד במסים: נעצר חשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות במיליוני שקלים

לאחר שבית משפט השלום בראשון לציון, הורה על הארכת מעצרו בשלושה ימים, של כפיר שבח, בן 42 ממושב ניר יפה, מנהל מפעל לעיבוד ירקות, שנעצר על ידי חוקרי מע"מ בחשד להפצת וקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בסך 57 מיליון שקל, הגיע סנגורו, עורך דין יניב איש-שלום, להסכמות עם חוקרי מע"מ ומרשו שוחרר.

החקירה החלה ברשות המסים לפני מספר חודשים ובמרכזה חשד לביצוע עבירות מס – הפצה וקיזוז חשבוניות מס כוזבות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בפרק זמן קצר, באמצעות מספר חברות. אתמול עם הפיכת החקירה לגלויה נעצר החשוד ונעשו חיפושים בביתו ובעסק ונתפס חומר חשבונאי ומסמכים רבים. כבר לפני חודשיים פנו לחשוד ממע"מ רחובות, לברר האם ביצע לאחרונה עסקאות ב-50 מיליון שקל.

חשד: הפיצו חשבוניות כוזבות דרך חברות פיקטיביות
עו"ד יניב איש-שלום

עו"ד איש-שלום: "אין חשש לשיבוש החקירה"

"כבר לפני חודשיים", אמר עו"ד איש-שלום, "ידעה רשות המסים וגם יידעה את החשוד על כך שהופצו חשבוניות מס במיליוני שקלים, בחברה שהוא פעל לכאורה מטעמה… החשוד הכחיש כל נגיעה לעניין, אפילו הציע להגיע לתחנת מע"מ רחובות ככל שידרש".

עוד הוסיף עו"ד איש-שלום: "החשוד אדם נורמטיבי, מנהל מפעל לעיבוד ירקות. לחשוד אין עבר פלילי. לאור הידיעה המוקדמת של החשוד וודאי שלא נשקפת מסוכנות בשום צורה ולא מתגבש חשש לשיבוש. אילו רצה לשבש היה משבש כבר לפני שבועיים".

בסופו של דבר, השופט טל ענר האריך את מעצרו של החשוד בשלושה ימים לאחר שהחשד התגבר משמעותית בעקבות פעולת חקירה שבוצעה יום קודם לכן בעניין מעורב אחר, וזו הביאה למעצרו של החשוד.

היום הובא שוב החשוד לבית המשפט לאחר שעו"ד איש שלום והיחידה החוקרת הגיעו להסכמה כי הוא ישוחרר יום קודם ממה שקבע בית המשפט והשופט אילן בן דור קיבל את ההסכמות ושיחרר את החשוד בתנאים מגבילים.

לידיעה המלאה לחצו כאן.

לאתר עו"ד יניב איש-שלום לחצו כאן.

_______________________________________________________________

לצפייה ודירוג כבוד השופט אלעד לנג

_______________________________________________________________

עו"ד יניב איש – שלום

שתף את הכתבה ב:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://obiter.co.il/ask-lawyer

אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר office@obiter.co.il

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות