בני משפחה מהמרכז נעצרו בחשד לזיוף מרמה והלבנת הון

במסגרת החקירה המתנהלת מזה כשנתיים עלה החשד כי אחד החשודים ניהל חברות תמ”א שונות טרם כניסתו להליך פש”ר וקיבל במרמה כספים מרוכשים פוטנציאליים
רונן לוי |
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
אתר בנייה, ארכיון

המשטרה עצרה לפנות בוקר (יום ב’) בני משפחה מאזור ראשון לציון בחשד כי ביצעו עבירות מס, הלבנת הון, זיוף, מרמה, הונאת נושים וקבלת דבר במרמה.

לפני כשנתיים פתחה יחידת ההונאה של מחוז ת”א בחקירה סמויה ביחד עם יחידת יהלום של רשות המיסים ויחידת החקירות הארצית בכונס הנכסים הרשמי, במהלכה נאספו ראיות נגד בני משפחה וחשודים נוספים אשר היוו כולם חלק ממסכת הלבנת הון והסתרת כספים הן מהנושים והן מהרשויות.

חקירה גלויה

הבוקר הפכה החקירה לגלויה עם עיכובם של מספר חשודים בשנות ה-40 וה-20 לחייהם מאזור המרכז לתחנת המשטרה.

מהחקירה עולה כי אחד החשודים ניהל חברות תמ”א שונות טרם כניסתו להליך פשיטת רגל, תוך שהוא מסתתר מאחורי שורה של אנשי קש וחברות קש, קיבל כספים במרמה מרוכשים של דירות פוטנציאליות עתידיות והבריח כספים באמצעות חברות הקש, חשבונות הקש ומקורבים.

הסתרה של הליך פש”ר

עוד העלתה החקירה כי החשוד הונה רוכשי מניות שקנו חברות ובמקרה אחר, חשד לפיו החשוד קיבל מיליונים אותם הסתיר במסגרת הליכי פשיטת הרגל שלו כאשר החשוד פועל לניתוב הכספים לחשבונות של חברות קש ומשם הכספים הגיעו ע”ש מקורבים לחשוד ולכיסו הפרטי.

יחד עם החשוד נעצרו גם בני משפחתו וחשודים נוספים בחשד כי לקחו חלק במעשי ההונאה והמרמה והם הובאו הבוקר לחקירה ביחידת ההונאה של מחוז ת”א כאשר בהתאם לצורכי חקירה וממצאיה הם יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבימ”ש השלום בת”א.

שתף את הכתבה ב:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://obiter.co.il/ask-lawyer

אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א’ לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר [email protected]

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות