"פרשת הלקוחות האמריקאים": נסגר התיק נגד בכירי בנק לאומי

הפרקליטות הודיעה כי סגרה את תיק החקירה נגד בכירים לשעבר בבנק לאומי שנחשדו כי סייעו ללקוחותיהם האמריקאים להעלים מס, בין השאר על רקע ההליכים בארה"ב והסדר הפשרה בתביעה הנגזרת שהוגשה נגד הבנק
גילי סיוון-כהן |
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
בנק לאומי (המצולמים אינם קשורים לכתבה). צילום: פלאש 90

הפרקליטות הודיעה לבג"צ, כי החליטה לסגור את התיק בעניין מעורבות בכירי בנק לאומי לשעבר בסיוע ללקוחותיהם האמריקאים להעלים מס, פרשה המכונה "פרשת הלקוחות האמריקאים". לפני כארבע שנים נפתחה בשנת 2017 בהוראת היועץ המשפטי לממשלה.

לפני כעשור החלו הרשויות האמריקאיות לחקור את פרשת העלמות המס של לקוחות בנק לאומי ארצות הברית והבנק שנוהל אז על ידי גליה מאור נחקר בחשד שסייע ללקוחותיו האמריקאים בהעלמת מס מהרשויות בארה"ב במשך כ-8 שנים בין 2002-2010. לאחר שבשנת 2014 הודה הבנק כי סייע ללקוחות בארה"ב להעלים מס במיליארדי דולרים ושילם 400 מיליון דולר קנס לרשויות שם הורה היועמ"ש כעבור מספר שנים לפתוח גם בחקירה בישראל.

שנה לאחר הודעת היועמ"ש על פתיחת החקירה הוגשה עתירה של עמותת צדק פיננסי בשל הימשכות החקירה, נגד היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט והמפקחת על הבנקים. העמותה ביקשה מבית המשפט שיורה למשטרה והיועמ"ש להסביר מדוע החקירה עליה הוכרז שנה קודם לכן נמשכת זמן רב ומדוע לא התגבשה החלטה האם להגיש כתבי אישום ונגד מי וביקשו כי בנק ישראל יוודא כי נחקרים תחת אזהרה אינם מכהנים כיום בתפקידים בכירים במערכת הבנקאית.

אתמול הודיעה הפרקליטות לבג"צ כי הראיות בתיק החקירה אינן מקימות סיכוי סביר להרשעה. "ניתן משקל להליכים השונים שהתנהלו עד כה בפרשה ובכללם אלו שנקטו רשויות ארה"ב, הסדר הפשרה בתביעה הנגזרת שהוגשה נגד הבנק והפעולות בהן נקט בנק ישראל. עוד ניתן משקל מהותי לעמדת משטרת ישראל, אשר מצאה לאחר בחינת מכלול החומרים שנאספו, כי פוטנציאל מיצוי החשדות הוא נמוך ביותר", נכתב בהודעת הפרקליטות.

שתף את הכתבה ב:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://obiter.co.il/ask-lawyer

אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר office@obiter.co.il

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות